团伙3月网骗万人安然过年 - 辞旧迎新记第三方诈骗产业.docVIP

团伙2.5个月网络诈骗万人安然过年 --- 辞旧迎新，详解寄生于淘宝等平台的第三方网络诈骗产业 【开篇】 (加新年图片) 首先祝大家新年快乐，辞旧迎新，今天是传统旧历年的最后一天，我来详述一下某网络诈骗团伙，现在发这样一篇文章可能不太应景，但我谨代表两个被骗群120多人（实际被骗人数的百分之一）写一点东西，一是我对大家的承诺，二是把不好的记忆留在旧岁，以崭新心态步入崭新的一年。三是不希望大家吸取教训，新年再有朋友被骗，能过一个快乐祥和的新年。同时希望新的一年中执法部门能有所行动和斩获，创个开门红，把诈骗团伙绳之以法，还所有受害者以公道。 【背景】 之前我在天涯写过一篇文章，只是以我个人视角来反馈。而现在在得知更多信息后，我愿更全面的来记录。我想被骗并不丢人，真正可耻的是骗子，真正可悲的是被骗后忍气吞声无形助长了骗子气焰的受害者。我们愿意为有能力处理这件事的媒体、警方和和各方人士群提供相关资料和配合调查工作。 （加群组图） 【团伙】 该团伙大概在2012年11月或更早成立，以QQ群的形式招募拉拢各地人员，密切分工合作（以广东及周边居多，还有西安，上海，福建等地），实施流水线式的集体网络诈骗。组织发起者和参与者据判断应该大多是19-25年龄段的无业青年，法律意识淡薄，对奢侈生活向往，习惯挥霍。今天可查到的QQ群人数达将近200人，如需要入群加入该团伙，需要验证时写入固定的“号码”，规模之大，组织之严密令人瞠目结舌，属特大诈骗团伙。 目前推断，利用淘宝网、拍拍网等平台实施的第三方网络欺诈，该团伙应占了绝大部分。他们有工作用的QQ号码，实施诈骗用的淘宝网店（或合伙人开的网店），还有用于销赃，洗钱用的游戏账号，是一个完整的诈骗产业链条。 【该团伙底层人员（实施诈骗者）每月收入达10000元左右，基本上每天骗千元左右商品，经过洗钱和分钱，每天得300-400元这样的酬劳，由此推断，骗子在2个半月左右的时间，诈骗金额价值高达 700- 800万人民币面值的点卡、QQ币和其他虚拟商品】 （团伙架构图） 受骗者 - 招募来实施诈骗的人 - 发起的头目/管理者 - 淘宝开店 - 实施诈骗 - 游戏内销赃洗钱 - 【骗术详解】 骗子网络中四处发布信息，留下QQ号码，吸引受骗者形式主要是两类， 招募兼职工作，帮某家淘宝店主刷信用，赚佣金。 招募淘宝店主，淘宝互刷信用，为店主带来好评。 兼职类工作，承诺去某一家网店购买虚拟物品，并好评后，返还购买本金，并给与购买商品所用款项一定比例佣金。 互刷信用类：承诺被骗店主去购买另一家网店的商品后，有人去刷被骗店主的商品，这样双方可以互相增加信用。 骗子利用的淘宝规则： 骗子在不断强调在淘宝买东西不确认收货钱就不会到店家手里，事实是骗子要求购买的都是自动发货的虚拟商品，淘宝规则是一旦售出并查看过卡号密码后概不退换，并在24小时内自动打款给卖家。几乎所有原因的投诉，都无法阻止自动打款。 等受骗者上钩，和骗子QQ联络后伎俩开始上演: 兼职类： 骗子煞有其事的要求对方填资料表。（但是无签字和合同性质） 要求受骗人去淘宝购买某店铺虚拟商品（一般为游戏充值卡） 买完后骗子以验证回收为由索要购买过的卡号密码，并承诺回收后马上返还本金+佣金。 待骗子得到卡号密码后，马上充值到游戏内。（之后购买道具再折扣出售，兑现赚钱） 被骗人要求返还本金+佣金的时候，骗子称要购买更多商品后才可以返钱。 （如果受骗者拒绝购买更多商品），骗子以之为由有拒绝还款。 （如受骗者购买更多商品后），骗子声称回收时“卡单”，并要求等一段时间才还款，之后再也不和受骗者联络。 互刷信用类： 骗子索要受骗人自己的店铺资料（不一定是填表的形式） 要求受骗人去别的淘宝店铺购买商品（很多是腾讯QQ币），充到骗子的QQ号上。并承诺充完后马上帮买受骗人店铺的等值虚拟商品并好评，实现互刷信用（包括销量等）。 骗子收回QQ币 （通过出售Q币赚钱），被骗人要求为自己店铺刷的时候，骗子称要充更多（替自己刷更多好评）的时候才回刷 （如果受骗者拒绝充更多Q币），骗子以之为由拒绝回刷。 （如果受骗者充更多Q币后），骗子声称“卡单”，或直接把受骗人拉入黑名单，不再联系。 分析： 被骗后受骗的找兼职工作的人，以及受骗的淘宝店主，等于无形吃了一个“哑巴亏”，因为淘宝平台是明文反对刷信用，炒信用的。所以很多受骗者和店主在投诉举报后，几乎都遭受冷遇。淘宝对诈骗的容忍性，似乎超过了刷信。 真正决定淘宝等平台去不作为的，也是最冠冕堂皇的理由，是“第三方诈骗”的特征。即 ---- 无法证明骗子，和发生诈骗的淘宝店铺的店主有必