华邦生命健康股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告.pdfVIP

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2017052 债券代码：112208、112270 债券简称：14 华邦01、15 华邦债 华邦生命健康股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟变更2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目，详细情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2656号文核准，华邦生命健康股 份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行人民币普通股（A股） 151,394,800股，发行价格12.80元/股。本次股票公开发行后，公司的总股本由 1,883,482,885 股增加至2,034,877,685 股。本次发行募集资金总额为 1,937,853,440.00元，扣除保荐及承销费用30,000,000.00元，支付其他发行费 用1,377,358.47 元（含税金额1,460,000.00元，其中律师费用1,200,000.00元、 会计师验资费用260,000.00元，可抵扣增值税进项税82,641.53元）后，实际募 集资金净额1,906,476,081.53元。上述资金到位情况业经四川华信（集团）会计 师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具川华信验[2015]107号验资报告。 公司本次非公开发行实际募集资金净额1,906,476,081.53元人民币，拟用于 以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 预计投资总额 募集资金拟投入总额 1 皮肤类疾病互联网医疗平台项目 20,000.00 20,000.00 1 2 华邦医药产业基地建设项目 103,785.41 103,785.41 3 全渠道营销体系建设项目 20,000.00 20,000.00 4 补充流动资金 50,000.00 50,000.00 合计 193,785.41 193,785.41 公司于2017 年4 月 12 日召开的第六届董事会第十九次会议、2017 年5 月 18 日召开的2016 年年度股东大会审议并通过了《关于变更募集资金项目的议案》， 决定变更“全渠道营销体系建设项目”募投项目，将原计划投入该项目募集资金 20,000 万元全部变更至四川明欣药业有限责任公司，用于新建四川明欣生产基 地建设项目，详情参见公司在2017 年4 月14 日于巨潮资讯网披露的《华邦生命 健康股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017014）。 同时，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司和四川明欣药 业有限责任公司、交通银行股份有限公司成都温江支行与保荐机构西南证券有限 责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，详见公司在2017 年6 月8 日于巨 潮资讯网发布的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017031）。 截至目前，四川明欣药业生产基地的工程建设已经开工，相关工作都在依据 计划推进中。 二、拟变更募集投资项目的情况 1、募投项目调整前的情况 本次拟变更的募投项目为 “皮肤类疾病互联网医疗平台项目”。该项目实施 主体为华邦健康全资子公司重庆华邦医亿科技有限公司，项目建设期为2年。项 目总投资为20,000万元人民币，投资具体如下： 序号 项目