山东文景律师事务所关于山东莱州农村商业银行股份有限公司第三届.PDF

山东文景律师事务所 关于山东莱州农村商业银行股份有限公司 第三届股东大会第一次会议法律意见书 鲁文景见字[2015]第 号 西错币众 根据 《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国商业银行法》 r—1 U 等相关法律法规，以及 《山东莱州农村商业银行股份有限公司章程》 的规定，山东文景律师事务所接受山东莱州农村商业银行股份有限 公司董事会的委托，指派张秋霞、邱晓玲律师出席山东莱州农村商 业银行股份有限公司第三届股东大会第一次会议，并出具本法律意 见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件， 列席了山东莱州农村商业银行股份有限公司第三届股东大会第一 rr— 次会议，审查了本次会议的召集、召开程序、股东 （代理人）的资 U 格 、大会表决的程序和其他法律问题，出具如下法律意见。 本 所 律 师 依 法 对 本 法 律 意 见 书承 担 相 应 的 责 任 。 一、关于本次会议的召集、召开程序 经本所律师查验： （一）本次会议于2015年11月28日向全体股东发出了召开 山东莱州农村商业银行股份有限公司第三届股东大会第一次会议 的书面会议通知。 （二）本次会议的书面通知列明了会议召开会议议程、会议时 间和地点。？ 麓 ’ i． ‘、 （三）本次会议于2015年12月18日上午9点，依会议通知 所述 ，j在菜州农村商业银行总行 四楼会议 室如期召开 。 据此，本所律瘫认为该次会议的召集和召开程序符合有关法 律、法规及 《山东莱州农村商业银行股份有限公司章程》的规定。 二、出蓐本次会议的股东 （代理人）资格 本所律师对出席会议的股赤戈代理人）资格进行了审核，出席 r— 本次会议的股东 （代理人）应到104人，持有股份数843，884，709 U 股；实到股东 （代理人）102人，持有股份数834，489，426股，实 到股东 （代理人）持有股份数占全体股东股份数的98.89%。 据此，本所律师认为出席本次会议的股东 （代理人）主体资格 及实到会股东 （代理人）持有投股数符合有关法律、法规及 《山东 莱州农村商业银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 三、关于本次会议的表决程序 经查验，本次会议股东 （代理人）以不记名投票方式表决对下 列事项进行了决议： r— （一）对联山东莱州农村商业银行股份有限公司第二届董事会 U 工作报告》进行表决，形成了山东莱州农村商业银行股份有限公司 第三届股东大会第一次会议关于通过 《山东莱州农村商业银行股份 有限公司第二届董事会工作报告》的决议[第0301001号]。表决 结果：同意股份数834，489，426股，占出席会议股东 （代理人）所 持股份数的100%，反对股份数0股，弃权股份数O股，表决通过， 符合山东莱州农村商业银行股份有限公司章程的有关规定。 （二）对 《山东莱州农村商业银行股份有限公司第二届监事会 工作报告》进行表决，形成了山东莱州农村商业银行股份有限公司 第三届股东大会第一次会议关于通过 （（山东莱州农村商业银行股份 有限公司第二届监事会工作报告》的决议[第0301002号]。表决 结果：同意股份数834，489，426股，占出席会议股东