乐普医疗：第一届监事会第十一次会议决议公告 2010-12-11.pdf

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2010-044 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：乐普医疗）第一届监事 会第十一次会议于2010 年 12 月10 日（星期五）上午9:00 在北京市西城区西 直门外大街 1 号西环广场公司会议室以现场方式召开，会议通知于2010 年 12 月6 日以邮件方式送达。会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。本次会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席郭同军 先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议： 一、 审议《关于公司监事会换届并选举第二届监事》的议案 公司第一届监事会三年任期即将届满，根据公司法、《公司章程》等规定， 公司第二届监事会由3 名监事组成，其中职工监事1 名。经广泛征询意见，本 次监事会提名郭同军、李少华为担任第二届监事会非职工监事候选人（简历详见 附件）。 该项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选 人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成 公司第二届监事会。 同意3 票；反对0 票；弃权0 票；获得通过 二、审议《关于召开公司第二次临时股东大会》的议案 同意3 票；反对0 票；弃权0 票；获得通过 特此公告！ 乐普（北京）医疗器械股份有限公司监事会 二○一○年十二月十日 附件： 第二届监事会非职工代表监事候选人简历 郭同军先生：本公司监事会主席，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永 久居留权，研究生学历，博士学位。历任国家财政部工业交通司主任科员、国家 财政部经济贸易司助理调研员、国家财政部国防司处长，中国船舶重工集团公司 规划发展部副主任。现任中国船舶重工股份有限公司党委委员、董事会秘书。郭 同军先生未持有公司股份，是公司实际控制人中国船舶重工集团公司控股公司员 工，与其他持有公司5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 李少华先生：本公司监事，男，1949 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，研究生学历，博士学位。历任东北重型机械学院教师、系副主任、北京钢铁 研究总院研究室主任、北京安泰科技股份有限公司焊接材料分公司总经理；现任 北京安泰科技股份有限公司副总工程师。李少华先生未持有公司股份，与持有公 司5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。