广东德生科技股份有限公司关于设立全资孙公司的公告.PDFVIP

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2018-011 广东德生科技股份有限公司 关于设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018 年2 月6 日召开 的第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》，现 将有关情况公告如下： 一、投资概述 1、公司同意全资子公司广州德生智盟贸易有限公司（以下简称 “德生智盟”） 使用自有资金600 万元设立全资孙公司。 2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次投资事项在公司董事会 决策权限内，无需提交股东大会审议批准。 董事会授权公司经营层具体办理本次投资设立孙公司的相关事宜，包括但不 限于签署协议、公司章程，办理注册登记等。 3、本次设立孙公司的事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资主体 公司全资子公司德生智盟是设立的全资孙公司的唯一投