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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00895 ） 海外監管公告 以下為東江環保股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「東江環保股份有 限公司關於簽署《金融服務協議》暨關聯交易的公告」。 承董事會命 東江環保股份有限公司 劉 韌 董事長 中華人民共和國 廣東省深圳市 2017年1月17日 於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事劉韌先生、陳曙生先生及李永鵬先 生；三位非執行董事劉伯仁先生、鄧謙先生及黃藝明先生；及三位獨立非執行董 事黃顯榮先生、曲久輝先生及朱征夫先生組成。 *僅供識別 证券代码：002672 证券简称：东江环保 公告编号：2017-05 东江环保股份有限公司 关于签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足经营业务发展需要，提高资金管理运用效率，东江环保股份有限公司（以下 简称“公司”）拟与广东省广晟财务有限公司（以下称“广晟财务公司”）签署了《金融 服务协议》。广晟财务公司将向公司（含公司的下属分子公司）提供存款、结算、综合 授信及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务，其中在协议有效期 内，公司存放在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人民币1.50亿元，在此额度内， 公司与广晟财务公司进行相关结算业务；同时广晟财务公司给予公司（含公司的下属分 子公司）的综合授信额度不超过人民币10亿元 （利率及相关服务费率按照《金融服务协 议》约定执行），额度期限为一年。在此额度内发生的具体贷款事项，授权本公司董事 长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。 广晟财务公司系公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”） 的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广晟财务公司为公司的关 联法人，本次协议的签署构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 公司第五届董事会第六十五次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了 《关 于签署金融服务协议暨关联交易的议案》，关联董事刘韧、邓谦、刘伯仁及黄艺明回 避表决。本次关联交易已取得公司独立董事的事前认可并发表了独立意见。 此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 需要经过有关部门批准，但尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该 议案回避表决。本次《金融服务协议》生效后，公司于2016年12月13日签订的《金融服 务协议》将相应终止。 二、关联方基本情况 名称：广东省广晟财务有限公司 类型：有限责任公司（法人独资） 住所：广东省广州市天河区珠江西路17 号广晟国际大厦52 楼 法定代表人：刘伯仁 注册资本：人民币10 亿元 成立日期：2015 年6 月17 日 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务； 协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办 理成员单位之间的委托