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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 華電國際電力股份有限公司 Huadian Power International Corporation Limited* (於中華人民共和國（「中國」）注册成立之中外合資股份有限公司) （股份代碼：1071） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。 茲載列華電國際電力股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的公告，僅供參 閱。 承董事會命 華電國際電力股份有限公司 周連青 董事會秘書 於本公告日期，本公司董事會組成如下： 雲公民（董事長，非執行董事）、陳飛虎（副董事長，非執行董事）、陳殿祿（副董事長，非 執行董事）、陳建華（執行董事）、王映黎（非執行董事）、陳斌（非執行董事）、鍾統林（執 行董事）、褚玉（非執行董事）、王躍生（獨立非執行董事）、王紀新（獨立非執行董事）、寧 繼嗚（獨立非執行董事）及楊金觀（獨立非執行董事）。 中國 ● 北京 二零一一年十二月三十日 ﹡ 僅供識別 1 证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2011-038 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 华电国际电力股份有限公司 关于分红情况的说明 一、华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司” ）现有股利分配政策 经 2011 年 2 月 22 日本公司2011 年第一次临时股东大会审议通过的现行有 效的《公司章程》对本公司股利分配政策作出明确规定，主要内容涉及第一百七 十九条、第一百八十条和第一百八十四条规定如下： 第一百七十九条：公司按照税法规定缴纳各项税款后的利润，按下列顺序分配： （一）弥补上一年度的亏损； （二）提取利润的10%列入法定公积金； （三）提取任意公积金； （四）支付股东股利。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不 再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会 决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分 配利润。公司持有的本公司股份不得分配利润。 第一百八十条：公司应实施积极的利润分配办法，优先考虑现金分红，重视对 投资者的合理投资回报。 公司董事会未做出现金利润分配预案时，应由独立董事发表独 立意见。 如存在股东违规占用公司资金情况，公司应当扣减该股东所分 配的现金红利，以偿