中国交通建设股份有限公司2012独立董事述职报告.PDFVIP

中国交通建设股份有限公司2012年度 独立董事述职报告 作为中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）第二届 董事会的独立董事，2012年我们严格遵守《公司法》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规以及《公司 章程》、《中国交通建设股份有限公司独立董事工作制度》等 制度的规定，本着“恪尽职守、勤勉尽责”的工作态度，发挥 了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将2012年履职情况向各位股 东及股东代表报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司独立董事5名，分别为陆红军、袁耀辉、邹乔、刘章 民和梁创顺。独立董事分别来自财务、法律和行业的专家，其 工作履历、专业背景以及兼职情况，及其与公司的独立性均符 合上市地法规要求，并在年报及有关公告予以了详尽披露。 二、独立董事履职情况 （一）出席股东大会、董事会及专门委员会的履职情况 我们积极出席公司召开的董事会、股东大会历次会议。召 开会议前，我们对会议议案及待决策事项所涉及会议材料进行 详细审查，组织调研并适时向公司管理层提出质询，以及时了