美尚生态景观股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知.PDFVIP

证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-039 美尚生态景观股份有限公司 关于召开2017 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”、“美尚生态”）于2018 年2 月9 日召开的 第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2017 年度股东大会的议案》，同意于2018 年3 月5 日召开2017 年度股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2018 年2 月9 日召开的第三届董事会 第四次会议审议通过了《关于召开公司2017 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 公司2017 年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 4、会议召开方式：现场投票+网络投票 （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者