西安万威机械制造股份有限公司2018年第一次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2018-006 证券代码：836719 证券简称：万威制造 主办券商：西部证券 西安万威机械制造股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年2 月7 日 2.会议召开地点：陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中 心东区工业厂房1 栋1 层10101 室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：同刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 西安万威机械制造股份有限公司2018 年第一次临时股东大会会 议通知于 2018 年 1 月22 日以公告形式向各股东发出（公告编号： 2018-003）。公司董事会于2018 年1 月25 日收到股东刘起鹤先生（截 止2018 年