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第四届监事会第五次会议决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2017-036 美盈森集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称： “公司”）第四届监事会第五次会议通知已于 2017 年5 月2 日送达。本次会议于2017 年5 月8 日14：00 起，在公司五号会议室以现场 及通讯相结合的方式召开，应参加会议监事3 人，实到监事3 人，其中以现场方式出席的 监事2 人，以通讯方式出席的监事1 人，会议由监事会主席蔡少龄先生主持会议。本次会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以 下议案： 一、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止2016 年度非公开发行 股票事项的议案》。 鉴于近期再融资相关法规和监管政策发生了较大的变化，综合考虑各