天马微电子股份有限公司关于召开2014年度度股东大会的提示.PDFVIP

股票简称：深天马A 股票代码：000050 公告编号：2015-033 天马微电子股份有限公司 关于召开2014 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本公司已于2015 年4 月30 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊 登了《关于召开2014 年度股东大会的通知》。本次股东大会公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东 行使表决权，现披露公司关于召开2014 年度股东大会的提示性公告。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次:天马微电子股份有限公司2014 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性说明：公司第七届董事会第十九次会 议审议通过了 《关于召开2014 年度股东大会的议案》。本次股东大 会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 4、会议召开时间 （1 ）现场会议召开时间：2015 年5 月20 日（星期三）下午2:40 （2 ）网络投票时间：2015 年5 月19-20 日。其中，通过深圳证 第 1 页 共 10 页 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年5 月20 日上 午9:30 －11:30，下午1:00 －3:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2015 年5 月19 日下午3:00—5 月20 日下 午3:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式 的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、出席对象 （1 ）在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日:于股权登记日 2015 年5 月14 日下 午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。 （2 ）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 7、现场会议地点：深圳市南山区马家龙工业城64 栋东7 楼会议 室 二、会议审议事项 第 2 页 共 10 页 1、2014 年度报告全文及其摘要 2、2014 年度董事会工作报告 3、2014 年度独立董事述职报告 4、2014 年度监事会工作报告 5、关于2014 年度利润分配及分红派息的议案 6、关于2015 年度日常关联交易预计的议案 7、资产损失核销管理制度 8、关于续聘2015 年度审计机构的议案 9、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 10、关于更新《前次募集资金使用情况报告-2014 年12 月31 日》 的议案 上述议案1、2、3、5、6、7 已经公司2015 年2 月4 日召开的第 七届董事会第十九次会议审议通过，议案 1、4 已经公司2015 年2 月 4 日召开的第七届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2015 年 2 月 6 日公 司 在 《证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ ）上披露的相关公告；上述议案8、9、10 已经 公司2015 年4 月29 日召开的第七届董事会第二十三次会议、第七届 监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2015 年4 月30 日公司 在 《证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（ ） 上披露的相关公告。 上述议案6 案涉及公司关联交易，届时关联股东须回避表决。 三、会议登记办法