山东鲁北化工股份有限公司2014年报告.PDF

2014 年年度报告 公司代码：600727 公司简称：鲁北化工 山东鲁北化工股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈树常、主管会计工作负责人马文举及会计机构负责人（会计主管人员）胡林浩 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 由于公司前期未弥补亏损金额较大，本期净利润仍不足以弥补。根据《公司章程》的有关规 定，2014年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 92 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介3 第三节 会计数据和财务指标摘要4 第四节 董事会报告6 第五节 重要事项 19 第六节 股份变动及股东情况20 第七节 优先股相关情况22 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况23 第九节 公司治理26 第十节 内部控制28 第十一节 财务报告30 第十二节 备查文件目录92 2 / 92 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、上市公司 指 山东鲁北化工股份有限公司 鲁北集团 指 山东鲁北企业集团总公司 鲁北盐化 指 山东鲁北盐化有限公司 鲁萨风电 指 山东鲁萨风电有限公司 金盛海洋 指 山东金盛海洋资源开发有限公司 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第四节董事会报告”“二、董事会关于公司未 来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 第二节 公司简介 一、