康美药业股份有限公司2013第一次临时股东大会会议资料.PDFVIP

康美药业股份有限公司 2013年度第一次临时股东大会会议资料 目 录 议案 内容 关于投资10 亿元滚动建设康美（亳州）华佗国际中药城项目二期工程 1 的议案 2 关于修订 《关联交易管理制度》的议案 3 关于制订 《累积投票制实施细则》的议案 4 关于制订 《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》的议案 5 关于修订 《公司章程》的议案 6 关于修订 《股东大会议事规则》的议案 7 关于修订 《董事会议事规则》的议案 8 关于修订 《董事会独立董事工作细则》的议案 二○一三年八月二十八日 0 关于投资10 亿元滚动建设 康美（亳州）华佗国际中药城项目二期工程的议案 各位股东、各位股东代表： 2010 年3 月18 日，公司第五届董事会2010 年度第一次临时会议审议通过了投 资建设康美（亳州）华佗国际