杭州士兰微电子股份有限公司2015年报告.pdf

2015 年年度报告 公司代码：600460 公司简称：士兰微 杭州士兰微电子股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈向东、主管会计工作负责人陈越 及会计机构负责人（会计主管人 员）马蔚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015 年度共实现归属于母公司股东的净 利润39,876,203.52 元；依据《公司法》和公司章程的规定，提取10%法定公积金8,476,158.80 元后，当年可供股东分配的利润为31,400,044.72 元，加上上年结转未分配利润845,013,224.80 元，再减去报告期内已经派发的2014 年度现金股利3,117.92 万元，截至期末累计可供股东分配 的利润为845,234,069.52 元。 本公司2015年度的利润分配的预案为：拟以2015年度末公司注册资本124,716.8万股为基数， 每10股派发现金股利0.10元（含税），总计派发现金股利12,471,680元。剩余832,762,389.52元 转至以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 115 2015 年年度报告 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论 与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 2 / 115 2015 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 管理层讨论与分析10 第五节 重要事项21 第六节 普通股股份变动及股东情况27 第七节 优先股相关情况30 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况31 第九节 公司治理35 第十节 公司债券相关情况38 第十一节 财务报告41 第十二节 备查文件目录 115 3 / 115 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、 指 杭州士兰微电子股份有限公司 士兰微 士兰控股 指 杭州士兰控股有限公司，士兰微的控股股东 士兰集成 指 杭州士兰集成电路有限公司 士兰明芯 指 杭州士兰明芯科技有限公司 成都士兰