董事年度会的工作报告.docVIP

董事年度会的工作报告 董事年度会的工作报告 2017年,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作,科学决策,积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标,面对复杂的政策环境和多变的市场形势,不失时机的开展资本运作,全力推进公司重大资产重组工作,加速推进资源整合;进一步优化资产结构;按照全年重点工作计划,公司各项工作有序推进,保持了良好的发展态势。受董事会委托,我在此向董事会汇报2017年董事会工作报告,请审议。 一、2017年董事会主要重点工作 公司董事会按照有关法规和章程规定,认真履行职责,不断完善公司规范化建设。密切关注国家宏观政策和证券市场动态,以全面抓好公司“规范、经营、发展”为工作主线,全面提升公司盈利能力和管理水平,确保公司持续健康的快速发展。 1、积极推进公司重大资产重组。 根据去年董事会提出的“适时全力推进资本运作”工作要求,2017年上半年密切关注房地产类上市公司资本运作动向,2017年8月7日接公司控股股东通知,鲁能集团正在筹划有关涉及本公司重大事项,并于2017年8月8日公司股票停牌,8月15日公司发布重大资产重组停牌公告,正式启动重大资产重组。 公司停牌后,配合鲁能集团、相关中介机构进行尽职调查;资产重组范围筛选;组织、审核各中介编制重组相关材料;整理重组有关资料等基础性工作。在深入研究重组相关规定以及现场调研等资料的基础上,本着力求重组成功的务实原则,协助控股股东确定注入标的资产。就公司重大资产重组工作中的难点和敏感问题,多次向证监会、深交所进行汇报沟通。公司董事会于2017年11月12日审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案,完成了公司决策程序和信息披露,公司股票于2017年11月13日复牌。 目前,公司及相关各方正在积极推进本次重组工作,相关财务审计、资产评估备案、盈利预测审核等工作正在进行中。待上述相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,董事会审议通过后公司将披露重大资产重组报告书,并及时发出召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。 2、房地产项目开发有序,生产经营业绩良好。 面对房地产调控政策和复杂多变的市场形势,公司董事会积极应对,密切关注、认真研判和把握政策动向及市场走势,利用定期会议期间或专门会议以及专题调研等不同形式,多次听取经营班子经营管理和开发策略汇报,到控股公司现场调研,积极主动的调整开发节奏和营销策略,不断提高对政策和市场的应变能力,加强成本和费用的控制,努力提升品质,在项目建设、经营管理、销售利润和有序开发等方面,都取得了较好的业绩。 2017年,公司全年实现主营业务收入14.43亿元,利润总额5.17亿元,归属于上市公司股东的净利润3.61亿元,净利润较上年增加0.81亿元,同比增长28.79%;扣除非经常损益后净利润2.75亿元,较上年减少0.058亿元;基本每股收益0.70元/股,较上年增加0.15元/股,增长27.27%;总资产4 1.51亿元,较上年增长26.41%;归属于上市公司股东的所有者权益15.29亿元,较上年增长30.88%;每股净资产2.98元,较上年增长30.7%,加权平均净资产收益率26.75%。 3、顺利完成董事会换届工作。 根据公司章程规定和公司发展战略需要,在公司股东的大力支持下,顺利完成公司董事会、董事会各专门委员会的换届改选以及新一届经营班子的聘任工作。新一届董事会及各专门委员会,其人员组成、专业分布和知识结构以及其代表性等更加合理和全面。新一届董事会及各专门委员会的有效工作,将对进一步优化公司的法人治理结构建设,促进公司更好更快的健康发展起到积极的推动和坚强的保证作用。 4、强化公司制度建设。 公司董事会高度重视公司规范运作,进一步强化制度建设和规范经营管理行为,完善了公司管理制度。为规范公司管理,健全内部控制体系,依据财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《天津广宇发展股份有限公司内部控制管理办法》,审议通过了《内部控制评价管理办法》。 5、优化公司资产结构。 为更准确真实反映公司的资产状况,保证公司财务信息的公允、真实、完整,本着积极稳妥,化解风险的原则,对尚存的有关历史遗留问题,寻求多方解决方案并积极推进,化解风险,对符合资产核销规定的部分已计提坏账准备的应收款、其他应收款、应收股利进行了核销。 6、维护和谐融洽的公共关系。 公司董事会高度重视维护公共关系,不定期的与监管部门沟通、汇报工作,取得监管部门的支持。在遵守相关规则的前提下,通过深交所互动易平台及时答复投资者各种咨询,耐心解答投资者电话,特别是公司股票