三安光电股份有限公司二一六年年股东大会会议资料.pdfVIP

三安光电股份有限公司 二○一六年年度股东大会会议资料 2017年5 月5 日 1 三安光电股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2017 年5 月5 日14 点30 分 二、网络投票时间：2017 年5 月5 日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00 三、召开地点：福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725 号公司一楼会议室 四、会议方式：现场投票和网络投票相结合 五、主持人：董事长林秀成先生 一、会议主持人宣布现场会议开始； 二、会议审议的议案； 1、审议公司2016 年度董事会工作报告的议案； 2、审议公司2016 年度监事会工作报告的议案； 3、审议公司2016 年度财务决算报告的议案； 4、审议公司2016 年度利润分配方案的议案； 5、审议公司独立董事2016 年度述职报告的议案； 6、审议公司2016 年年度报告全文及摘要的议案； 7、审议续聘公司年