山西振东制药股份有限公司独立董事2013述职报告.PDFVIP

山西振东制药股份有限公司 独立董事2013 年度述职报告 （叶祖光） 各位股东： 本人作为山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2013 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东的利益。现将 2013 年度我履行独立董事职责 情况述职如下： 一、2013 年度出席公司会议情况 2013 年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行 了独立董事的义务，认为2013 年度公司董事会、股东大会的召集召 开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程 序，合法有效。2013 年度，公司共召开了 13 次董事会会议，5 次股 东大会，本人亲自出席了12 次董事会，委托出席了1 次董事会，列 席了公司股东