湖北华建石材股份有限公司公开转让说明书.pdf

湖北省华建石材股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 恒泰证券股份有限公司 二〇一七年二月 湖北省华建石材股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何 决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 湖北省华建石材股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特别提示投资者应对公 司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： 一、控股股东和实际控制人的控制风险 目前，公司控股股东、实际控制人李龙才、伍成峰持有公司70,000,000 股，占 股本总额的70.00%。虽然公司已根据《公司法》、全国股份转让系统公司规定，按 照现代企业制度的要求，建立健全了较为完善的法人治理结构，但如果实际控制人 李龙才、伍成峰利用其控股地位对公司重大资本支出、人事任免、发展战略、关联 交易等重大事项施加不当影响，仍有可能损害公司和其他股东的利益。因此，公司 存在控股股东、实际控制人控制不当的风险。 二、公司治理风险 公司已根据《公司法》、全国股份转让系统公司等的相关规定制定了较为完备 的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制 度》、《对外投资管理制度》、《信息披露事务管理制度》等治理制度，并基本得 到了有效执行，对经营风险起到了较好的控制作用。但由于公司实际控制人李龙才、 伍成峰对公司拥有绝对的影响力，如果今后公司董事会、监事会、高级管理人员无 法按照相应权利进行相关事项决策及管理，可能对公司的生产经营造成不利影响。 三、宏观经济周期性波动风险 通常，石材行业的经营状况与国民经济运行状况、全社会固定资产投资规模、 城市化进程、居民消费习惯等因素相关。受益于我国城市化进程加快、全社会固定 资产投资规模增长、石材消费水平逐步提高，公司销售收入不断增长。 近年，受宏观经济增速放缓影响，全社会固定资产投资增速和全国房地产开发 投资增速不断放缓，根据国家统计局发布的数据，2013 年度、2014 年度和2015 年 度，全国房地产开发投资增速分别为19.8%、10.5%和2.8%，增速出现明显下滑。 1-1-2 湖北省华建石材股份有限公司 公开转让说明书 另外，受国家政策影响，由政府作为投资主体的楼堂馆所等公共建筑的新建与改、 扩建预计将受到一定影响。 如果宏观经济增速持续放缓，影响房地产消费需求或国家加强调控力度，减少 对房地产投资规模，将导致对装饰性石材消费需求减少，公司的经营业绩及现金流 量将会受到一定影响。 四、市场竞争导致经营业绩下滑风险 石材行业呈现出“大而散”的特点，石材矿山及加工企业大大小小上万家，加 上石材行业相关资产具有很强的专用性，退出障碍较高，行业竞争较为激烈。石材 行业市场处于较为分散的状况，行业中具有品牌优势的知名企业市场份额也较小。 根据中国石材协会《2015 年石材行业经济运行分析》，截至2015 年末规模以上石 材企业