[工作计划]审计部年度工作计划.pdf

上实地产板块 总部部门二○○六年平衡计分卡年度工作计划 （机密） 部门名称：审计部 部门负责人：梁嘉禾 制表人：吴承刚 联系电话 制表日期：2006 年03 月20 日 指标类型 指标名称 权重 指标说明 阶段目标和完成标准 工作内容和措施 执行人 资源需求 影响因素分析 备注 ① 对部门员工加强关于勤俭节约的日常教育； 财务 全年各项费用的支出控制在规定的预算 ② 严格按照有关费用管理的规章制度，办理和审批有关事 任务不饱满将导致 ① 部门费用控制率 5% 部门实际发生费用/部门预算费用 经费确保 维度 范围以内 项； 预算负超 ③ 严格按照工作计划统筹安排各项费用支出 客户 地产板块其他各部门和下属公司对审计部 ① 加强部门员工日常教育，增强部门员工服务意识； ②相关单位满意度 5% 满意度调查得分在80 分以上 维度 各项工作的满意度 ② 经常听取各部门和下属公司的反馈意见，不断改进工作 ① 拟定内审章程及工作规范，征求相关人士意见并做适当修 ① 董事会对内 ① 首年实行 BSC ① 06 年6 月30 日前建立内审章程及工 ① 制度和流程（包括审计职能领域的各 改后提交董事会讨论通过； 审的强势支 公司的适应磨 作规范； 内部 项制度、流程，和审计部内部管理的 ② 参照最佳实务并结合公司情况编制内审工作底稿标准文 撑； 合可能会给本 ② 06 年6 月30 日前建立各项内审工作 运营 ③制度和流程建设 15% 各项制度、流程）建立与完善的及时 书格式及业务流程 ② 该审计出席