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对国际贸易诈骗的若干思考 09国际经济与贸易本函授义乌工商教学班 陈爱芝 摘要：随着国际贸易不断发展，国际贸易摩擦和纠纷日益增多，各种贸易诈骗手段也层出不穷。它妨碍了国际贸易的顺利进行，给国际贸易市场经营秩序带来一定的冲击。因此，对于义乌—中国最大的小商品市场来说，其中小型企业经营者都很有必要学习一些相关知识，也应时刻保持警惕的心态，加强防范，使国际贸易趋利弊害，对促进国际贸易的持续发展有巨大的现实意义。本文将对诈骗的种类、特点、规律、原因、后果、发展及其防范分别加以阐述。 关键词：国际贸易 诈骗 防范 　　　 引言 骗子想发财，受骗者亦常有。在国际经济往来中，也屡见不鲜。外贸出口发展，外贸秩序还有待于进一步规范，一些市场经营户由于缺乏外贸专业知识和风险防范意识，市场内涉外诈骗案件时有发生，这给市场经营户造成较大的经济损失。仅2006年，义乌市公安局就受理外贸诈骗案件27起，涉案金额数以亿计。案件规模与涉案金额相比前几年，都呈不断上升的趋势。应对此多加警惕，加强防范 近年来，国际贸易诈骗分子除了在诈骗手段上更加多样化以外，还呈现出一些新的特点。 （一）从诈骗对象看，国外诈骗主要将目标锁定在缺乏贸易经验和抵御能力差的中小型企业； （二）从交易金额看，由大单转向小单。 传统观念认为，诈骗大的订单获利丰厚，小的订单获利不多，因而诈骗分子偏向于诈骗大额订单。但大的定单往往意味着高风险，诈骗分子不易得手。而对于一些小的订单，出口商的警惕心会相对放松，这为诈骗分子实施诈骗提供了机会。所以，最近几年的贸易诈骗案向小金额诈骗方向发展。 （三）从发生地域上看，受骗区域由东部沿海向中西部内陆转移。 诈骗分子不但来自发达国家，南美、非洲等发展中国家的诈骗分子也迅速增长。我国改革开放逐渐向内陆纵深方向发展，诈骗分子也把目光投向内部国际贸易经验不足的内陆中小企业。我国对外贸易起初主要针对西方发达国家，因而诈骗分子大多来自发达国家，其诈骗手段也多采用设置软条款陷阱的方式。但后来随着我国与南美、非洲、中东等发展中国家经贸联系的不断加强，该些地区的诈骗分子也不断增多，且诈骗手法也更为多样化，众多国内出口商对之要格外注意。 三、国际贸易诈骗的原因及后果 国际贸易诈骗产生的原因是多方面的，主要原因是它比诚实的贸易既赚钱快，又省气力。另外，一些次要原因也在促使诈骗：世界经济不景气，船舶闲置和拆船的数字创记录，加上运价跌落等，也促使了一些船东和租船人转向诈骗活动。主要有历史原因，社会原因和政治原因，此外，产生国际贸易诈骗及上当受骗的原因还有以下几点缺乏业务知识和经验，缺乏情报信息，责任心不强，麻痹大意。警觉性不够也给诈骗敞开了大门。如果警觉性高，即使骗子再狡猾，也会留下可疑之处。善于对可疑之处提出质疑，顺藤摸瓜就会防止诈骗的发生。国际贸易诈骗的后果是严重的。在国际贸易中，商人遭遇诈骗后，或直接遭受货物或船舶的灭失，或间接要付出较高的保险费和附加的运费，以致要承担高价的支出，结果这部分损失和超高的支出又被转嫁给货物的最终消费者，由此威胁到国际贸易的顺利进行和消费者的利益。船东国家凡是不迅速惩罚或制止诈骗活动的，受害国将禁示进口该船东国船舶上或曾经停靠过该船东港口的船舶上所装的货物。随着国际贸易诈骗活动的升级，所造成的损失日趋严重，其诈骗对国际贸易、航运、银行、保险等各界已构成严重威胁，受害方的间接损失比直接损失还要大。尽管我国不是发生国际贸易诈骗的多发区，在国际贸易当中的发案率也是相当严重，致使我国深受其害。那些从事国际贸易诈骗的人决不会易罢手，他们将随着形势的变化相应变换诈骗手法，利用一切可乘之机继续作案，形形色色的诈骗交易和新的骗术将会有增无减。若不采取有效措施加以防范，国际贸易诈骗活动将会在国际国内继续蔓延，造成更大的危害。谨慎地选择贸易伙伴首先是要对合作者进行必要的了解。这是做生意避免找错伙伴的重要前提。签定的买卖合同应有买卖双方承担风险的责任保证，同时应该有第三方、第三国做担保人以及进行公证，不能听信单方面的任何承诺。缺乏业务知识和经验WTO后，我国对外贸易越来越频繁，我们高度重视积极采取有效的防范措施， 2