2011年反洗钱测试题.docVIP

2011年泰安市金融机构反洗钱人员业务能力测试题 单位： 姓名： 成绩： 说明：1.“单位”请填写全称。 2.本试卷满分为100分，考试时间为1.5小时。 3.试卷题目分为公共题和行业题，请对号答题。 一、单项选择题（每题1分，共20分） 注：1-18题为公共题，19、20题为行业题。 1、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔交易或者当日累计人民币和外币等值分别为多少金额以上的款项划转属于大额交易？（ ） A.20万元以上、1万美元以上； B.50万元以上、10万美元以上； C.50万元以上、20万美元以上 D.200万元以上、20万美元以上 2、下面关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“频繁”一词的解释正确的是（ ） A.交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续2天以上； B.交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续3天以上； C.交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上； D.交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。 3、《反洗钱非现场监管办法》的金融机构可疑交易报告情况统计表中“当期可疑交易报告”指（ ）。 A.向侦查机关报告的可疑交易报告 B.报告期内所有可疑交易报告 C.向当地公安机关报告的可疑