董事任命政策.PDF

董事任命政策 二零一七年八月二十四日修訂版 董事任命政策 董事任命政策 中遠 海運國際 （香港 ）有限公司（「本公司」）董事會 （「董事會」） 於二零零八年十二月 二十二日 採納適用於董事會的董事任命政策 （「本政策」）。 1. 目的 本政策的主要目的是就任命有才能及能力帶領本公司達致持續發 展的高質素董事提供一個機制及制定相關標準。本公司致力平衡 董事之間的經驗及技能 。 2. 問責 2.1 董事會最終負責董事的任命。 2.2 董事會授權提名委員會評估及 挑選可擔任董事的人士 ，然後 整體向董事會推薦任命新董事。 3. 提名委員會的角色 提名委員會負責 ： 3.1 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識 及經驗方面），並就任何為配合本公司的公司策略 ，充份顧 及董事會成員多元化政策，而擬對董事會作出的變動提出建 議 ； 3.2 物色具備合適資格可擔任董事的人士 ，並挑選提名有關人士 出任董事或就此向董事會提供意見 ； 1 董事任命政策 3.3 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席、副主席及董事 總經理）繼任計劃向董事會提出建議； 3.4 評核獨立非執行董事的獨立性 ； 3.5 監督董事會成員年度檢討和評估，包括非執行董事的適當性 和付出時間的充裕性 ；及 3.6 監察董事會成員多元化政策的執行及在適當時候檢討該 政 策，以確保董事會成員多元化政策行之有效 。 4. 董事任命 4.1 提名委員會為董事會挑選可擔任董事的人士時，應 以本公司 的需要及提 升董事會的能力為準則 ，在推薦可擔任董事的人 士時，提名委員會應考慮： － 與一系列可成功履行職務需具備的準則比較 （包括但不 限於 技能、地區及行業經驗、背景、種族、性別及其他 特質）以評估被委任人，並充份顧及董事會成員多元化 的裨益 ； － 被委任人能 對董事會整體作出有效的貢獻及能 與現任董 事 共同工作的程度 ； － 被委任人 對該職位所帶來的技能及經驗 ，及提高董事會 整體的技能組合及經驗； － 被委任人現有職位的性質 ，包括董事職務或其他關係， 及該等職位 對被委任人行使獨立判斷能力的影響 ； － 董事需付出的時間以履行其對本公司的職務。 4.2 董事個人要求說明 － 擁有相關學科的學位 ； 2 董事任命政策 － 管理不同類型的機構的經驗 ； － 良好的人際關係、溝通及表達技巧 ； － 有領導才能 ； － 致力維持高道德水平、個人正直及誠實 ； － 致力推動平等機會、社會凝聚力以及健康和安全的工作 環境 ； － 參與持續專業進修以更新知識及技能。 具體的董事個人要求說明詳見附件 。 4.3 每名董事應確保能付出足夠時間及精神以處理本公司的事 務，否則不應接受委任。執行董事需要付出更多時間管理本 公司日常經營運作。 4.4 本政策旨意任命在商業、金融、會計或法律 等範疇具高度技 能、能力及經驗的董事（ 非執行董