南洋科技：独立董事2010年度述职报告(潘大男) 2011-03-11.pdf

南洋科技 证券代码：002389 证券简称：南洋科技 浙江南洋科技股份有限公司 独立董事2010 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，2010年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董 事的指导意见》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》、 《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公 司治理准则》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范 性文件的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立 董事的职能作用，较好地维护了公司及社会公众股股东的合法权益。 现将本人2010 年度的履职情况向各位股东汇报如下： 一、2010 年度出席董事会及股东大会次数及投票情况 1、出席公司董事会会议及投票情况 2010年度公司共召开了十次董事会会议，本人出席会议十次，没 有缺席会议的情况。 2010年董事会共审议了三十八项议案，本人本着勤勉务实和诚信 负责的原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并 以严谨的态度行使表决权。对董事会会议审议的所有议案，本人均投 了赞成票，没有反对、弃权的情形。 2、参加股东大会情况 2010 年公司共召开了四次股东大会，本人出席了2010 年1 月15 日举行的 2010 年第一次临时股东大会、2010 年2 月5 日举行的2009 1 南洋科技 证券代码：002389 证券简称：南洋科技 年年度股东大会、2010 年 5 月 21 日举行的 2010 年第二次临时股东 大会、2010 年7 月7 日举行的2010 年第三次临时股东大会。 二、2010 年度发表独立董事意见情况如下 2010 年度本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况， 与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下： 1、2010 年 4 月 30 日，本人对公司第二届董事会第七次会议审 议的《以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》发表 独立意见如下： 公司以自筹资金预先投入募集资金项目的行为符合公司发展需 要，预先已投入的资金已经天健会计师事务所有限公司审核确认。本 次以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的行为，有利于 加快公司的资金周转和使用效率，减少财务费用支出，符合全体股东 的根本利益以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规 定。我们同意公司以16,297,532.38元募集资金置换预先已投入募集 资金项目的自筹资金。 2、2010年4 月30 日，本人对公司第二届董事会第七次会议审 议的《使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》发表事独立意 见如下： 公司拟将人民币3,000万元闲置募集资金用于补充公司流动资 金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资 金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率， 保证了公司全体股东的利益；本次提出用部分闲置募集资金补充流动 2 南洋科技 证券代码：002389 证券简称：南洋科技 资金的金额未超过募集资金净额的10%、单次补充流动