浙江丰众建筑材料科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东.PDFVIP

公告编号：2018-003 证券代码：871465 证券简称：丰众建科 主办券商：上海证券 浙江丰众建筑材料科技股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018 年2 月9 日9 时00 分 结束时间：2018 年2 月9 日10 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1/ 6 公告编号：2018-003 本次股东大会的股权登记日为2018 年2 月5 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：公司办公楼二楼会议室 二、会议审议事项 1、 《关于公司支付现金购买股权暨重大资产资产重组的议案》 2、 《关于浙江丰众建筑材料科技股份有限公司重大资产重组符 合非上市公众公司重大资产重组管理办法第三条规定的议案》 3、《关于签署附生效条件的浙江丰众建筑材料科技股份有限公 司收购福建万峰节能建材有限公司 52%股权之股权转让协议书的议 案》 4、 《关于批准浙江丰众建筑材料科技股份有限公司重大资产重 组相关审计报告、评估报告的议案》 5、《关于批准浙江丰众建筑材料科技股份有限公司支付现金购 买股权暨重大资产重组报告书的议案》 6、《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》 7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组 相关事宜的议案》 三、会议登记方法 2/ 6 公告编号：2018-003 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会 议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委 托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议 的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件； 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执 照复印件。 (二)登记时间: 2018 年2 月9 日当天开会前 (三)登记地点: 温州市龙湾区瑶溪镇黄石村二产工业用地 3#、6#厂房浙江丰众 建筑材料科技股份有限公司办公楼二楼会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址: 温州市龙湾区瑶溪镇黄石村二产工业用地3#、6#厂房 邮政编码:325014 联系电话:0577 传真:0577 会务常设联系人:季群 (二)会议费用：本次股东大会的食宿及交通费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 3/ 6 公告编号：2018-003 五、