晨晖生物科技股份有限公司股东会议事规则.PDFVIP

晨晖生物科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条：为建立本公司良好股东会治理制度、健全监督功能及强化管理机能，爰依上市上柜 公司治理实务守则第五条规定订定本规则，以资遵循。 第二条：本公司股东会之议事规则，除法令或章程另有规定者外，应依本规则之规定。 第三条：本公司股东会除法令另有规定外，由董事会召集之。 本公司公开发行后，应于股东常会开会三十日前或股东临时会开会十五日前，将股 东会开会通知书、委托书用纸、有关承认案、讨论案、选任或解任董事、监察人事 项等各项议案之案由及说明数据制作成电子档案传送至公开信息观测站。并于股东 常会开会二十一日前或股东临时会开会十五日前，将股东会议事手册及会议补充数 据，制作电子档案传送至公开信息观测站。 股东会开会十五日前，备妥当次股东会议事手册及会议补充资料，供股东随时索阅， 并陈列于本公司及本公司所委任之专业股务代理机构，且应于股东会现场发放。 通知及公告应载明召集事由；其通知经相对人同意者，得以电子方式为之。 选任或解任董事、监察人、变更