深圳开永广告传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2018-005 证券代码：834885 证券简称：开永股份 主办券商：招商证券 深圳开永广告传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定,本次会议召开不需要相关部门批准或履行 必要的程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2018 年2 月26 日上午9:30 结束时间： 2018 年2 月26 日上午12:00 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象