珠海世纪鼎利科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议.PDFVIP

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：201 8-005 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“世纪鼎利”）第四届 董事会第二十一次会议于2018 年2 月12 日上午10:00 在公司会议室以现场表决 方式举行，会议通知已于 2018 年2 月7 日以邮件方式和书面方式送达相关人员。 本次会议应到董事5 人，实到董事5 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由董事长王耘先生主持，经与会董事认真审议，做 出如下决议： 一、审议通过了《关于公司2017 年限制性股票激励计划预留部分授予事项 的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定及公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2018 年2 月12 日为预留授予日，向 13 名激励对象