第五届一次董事会决议公告.pdfVIP

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2014—034 第五届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届一次董 事会会议于2014 年5 月27 日在新疆乌鲁木齐市西虹东路456 号腾飞 大厦 12 楼以现场方式召开。会议通知于2014 年5 月21 日以专人送 达、电子邮件方式通知各董事。应到会董事9 人，实际到会董事9 人。 会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 一、会议以同意9 票，反对0 票，弃权0 票审议通过了 《关于选 举公司第五届董事会名誉董事长的议案》； 同意选举邵继江先生为公司第五届董事会名誉董事长，任期自本 次董事会通过之日起至本届董事会届满。 二、会议以同意9 票，反对0 票，弃权0 票审议通过了 《关于选 举公司第五届董事会董事长的议案》； 同意选举吴文贵先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董 事会通过之日起至本届董事会届满。 三、会