股东大会议事规则(草案)(修订预案,需股东大会审批).pdfVIP

股东大会议事规则 （草案） （修订预案，需股东大会审批） 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃电投能源发展股份有限公司 （以下简称公司）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度完结之后的六个月之内举行。临时股东大会不定期召开，有下 列情形之一的，公司在事实发生之日起2 个月以内召开临时股东大会： （一）公司董事人数不足5 人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；