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股份简称：东轴轴承 股份代码：100117 公告编号：2014-07 四川东轴轴承股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 暨召开2014 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 四川东轴轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月20 日在四川德阳市珠海路西一段9号公司会议室召开第二届董事会第五 次会议。会议通知于2014年6月5 日以传真方式通知各位董事。应出席 会议的公司董事5人，实际参加会议并表决的董事5人。会议由经过半 数以上董事共同推举的董事唐忠诚先生主持。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过《召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 2、审议通过《关于选举