中航资本控股股份有限公司2016社会责任报告.pdfVIP

中航资本控股股份有限公司 2016年度社会责任报告 2016年，中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航 资本”、“公司”）积极践行中央企业应有的社会责任，在 自我完善同时，自觉把履行社会责任、推进可持续发展的要 求全面融入公司发展战略和企业文化，把忠实履行公司的经 济责任和社会责任的有机统一作为价值追求，通过多种形 式、多种方式回馈社会，丰富、丰满了公司履行社会责任的 内容和形式。 一、公司简介 （一）公司概况 中航资本股本为89.76亿股，法定代表人为董事长孟祥 泰先生，公司注册地址位于黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 111号新吉财富大厦23层，办公地址位于北京市朝阳区东三 环中路乙10号艾维克大厦20层。 中航资本是一家产融结合的金融控股上市公司，通过下 属子公司经营融资租赁、信托、证券、财务公司、期货业务 和财务性实业股权投资业务，并建立了 “综合金融、产业投 资、国际业务”三大平台。中航资本近年来抓住金融创新及 非银行金融业大发展的历史机遇，分享我国航空工业高速发 展的成果，为实现 “成为根植航空工业、深具中国产融结 1 合特色的一流金融控股上市公司”的战略目标而努力。 （二）公司企业文化 公司的经营理念是：凝聚、协同、分享、共赢。 公司的六大战略是：产融、协同、国际化、并购、人才、 品牌。 二、对股东的责任 （一）完善公司治理结构 公司通过不断深化、完善股东大会、董事会、监事会和 经理层“三会一层”的治理结构，有效地发挥了权力机构、 决策机构、监督机构和管理层之间相互制衡、各负其责的公 司运作体系。2016年，公司以《公司法》、《证券法》、《证 券公司监督管理条例》等法律法规和公司《章程》为依据， 持续完善公司治理，股东大会、董事会、监事会和经理层各 司其职，确保了公司的规范运作，切实保障股东的合法权益。 公司股东充分享有法律、法规和公司《章程》规定的合 法权利。为确保所有股东，特别是中小股东平等地行使股东 权利，公司制定了股东大会议事规则。公司股东大会的召集、 召开和表决程序严格按照《上市公司股东大会规范意见》和 公司股东大会议事规则的规定执行。公司历次股东大会均聘 请具有执业资格的律师事务所律师进场见证，出具股东大会 法律意见书，法律意见书与会议决议一并进行信息披露。 2016年，公司共召开了6次股东大会，其中年度股东大会1次， 2 临时股东大会5次，共审议通过25个议案。历次股东大会的 召集、召开、表决程序均符合《公司法》、 《上市公司股东 大会议事规则》等法律法规和《公司章程》等规定，并由律 师事务所出具法律意见书。截至2016年末，除涉及公司注册、 发行中期票据及超短期融资券尚未完成外，经股东大会审议 通过的所有决议均已得到有效执行。 公司董事会认真履行《公司法》和公司《章程》规定的 职责，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定。公 司严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公 司章程》的规定召开董事会议，董事会会议记录完整，董事 会决议披露及时。2016年，公司共召开16次董事会，现场方 式召开1次，现场和通讯相结合的方式召开6次，通讯方式召 开9次。共审议通过68项议案，主要包括公司定期报告审议、 规章制度建设、日常关联交易审议、对外投资等重大事项。 公司监事会严格按照《公司法》和公司《章程》的规定 行使监督职权，对公司财务、董事会及经理层履行职责的合 法、合规性进行监督。公司监事的人员数量和构成符合法律、 法规的要求。公司监事会现有监事三名，包括两名股东监事 和一名职工监事，具备法律、财务和企业管理等专业背景。 公司严格按照法律法规及《公司章程》的规定，遵循公开、 公平、公正的原则选举和变更监事，监事任免符合法定程序。 2016年，监事会成员出席公司召开的2015年年度股东大会和 2016年第一、二、三、四、五次临时股东大会，并列席公司 董事会。2016年，公司监事会共召开8次会议，审议议案19 3 项，对公司利润分配方案、定期报告、财务决算报告、募集 资金存放与实际使用情况、