富临运业：关于召开2010年第二次临时股东大会的公告 2010-07-13.pdfVIP

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2010-025 号 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开2010 年第二次临时股东大会的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。 一、召开会议基本情况 1、会议召开时间：2010年7月30日上午9：30 2、股权登记日：2010年7月23日 3、会议召开地点：公司四楼会议室 4、召集人：公司董事会 5、会议召开方式：现场投票表决 6、会议的合法合规性：公司第一届董事会第十八次临时会议审议通过了 《关 于提请召开四川富临运业集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会的议 案》，决定于2010年7月30日召开公司2010年第二次临时股东大会。本次股东大 会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、会议审议事项 议案1、《关于公司董事会换届选举的议案》 公司董事会提名陈曙光先生、曾刚先生、王志先生、王朝熙先生、江明先 生、侯联宇先生、潘正明先生、侯明芬女士、陈敏先生为公司第二届董事会董事 候选人（各候选人简历见 2010 年 7 月 13 日巨潮资讯网），其中，潘正明先生、 侯明芬女士、陈敏先生为公司第二届董事会独立董事候选人。股东大会选举董事、 独立董事时，将分别采取累积投票制的方式。 议案2、《关于公司监事会换届选举的议案》 公司监事会提名王大平先生和彭丽梅女士为第二届监事会监事候选人（各 候选人简历见2010年7月13 日巨潮资讯网）与职工民主方式选举的职工监事共 同组成第二届监事会。股东大会选举监事时，将采取累积投票制的方式。 议案3、《关于调整董事薪酬的议案》 议案4、《关于调整监事薪酬的议案》 议案5、《关于修订四川富临运业集团股份有限公司章程的议案》 上述议案三至议案五的具体内容见2010年7月13 日巨潮资讯网。 三、出席对象 （1）截至2010年7月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司的董事、监事及高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师及其他有关人员。 四、股东大会会议登记方法 1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公 司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人 证券帐户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法 人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券帐户卡、法人授 权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传 真方式登记。（“股东授权委托书”见附件） 2、登记时间、地点：2010年7月28日、29日上午9：00—12：00，下午13： 00—17：30，到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记， 并请进行电话确认。 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到 会场办理登记手续。 五、联系方式及其他事项 1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。 2、联系方式： （1）联系地址：成都市府青路二段18号新1号富临沙河新城16栋三楼证券部 （2）联系电话：028 （3）传真：028 （4）联系人：宋华梅 四川富临运业集团股份有限公司董事会 二0一0 年七月十一日 附件：