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厦门雄震集团股份有限公司 章程修正案 一、 章程第三条增加以下内容： 一九九九年六月，经 1998年度股东大会审议通过公司更名为厦门雄震集 团股份有限公司。 二、 章程第九条修改为： 章程第九条修改为 “公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对 公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。” 三、 章程第十一条修改为 修改后，第十一条为“本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘 书、财务总监（财务负责人）…。” 四、 修改公司章程第十三条第二款有关内容 章程第十三条原为“股东大会授权董事会在股东大会做出修改公司经营范围 的决议后，相应修改章程并办理工商变更登记，并以工商登记为准”，修改为“股 东大会授权董事会在股东大会做出修改公司经营范围的决议后，相应修改章程并 办理工商变更登记”。 五、 章程第十八条修改为： 章程第十八条修改为 “公司的股票，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司集中托管。” 六、 对章程第二十二条第五款修改 将章程第二十二条第五款修改为：“法律、行政法规规定以及中国证券监督 管理委员会批准的其他方式。” 第1 页 共21 页 七、 修改章程第二十五条第三款为： “法律、行政法规规定和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司批准的 其它情形。” 八、 修改章程第三十五条第六款 章程第三十五条 “公司股东享有下列权利”第六款 “（六）依照法律、公司 章程的规定获得有关信息，包括：……⑶中期报告和年度报告；”修改为：“依照 法律、公司章程的规定获得有关信息，包括：……⑶季度报告、中期报告和年度 报告。” 九、 修改章程第三十七条 “股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法律手段保护 其合法权利。股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规的规定，侵犯股东合 法权益，股东有权依法提起要求停止上述违法行为或侵害行为的诉讼。董事、监 事、总经理执行职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损 害的，应承担赔偿责任。股东有权要求公司依法提起要求赔偿的诉讼”。 十、 修改章程第三十九条 章程第三十九条修改为：“持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，其 持有的股份发生质押、冻结及其他限制其股权行使的情况时，应当自该事实发生 之日起三个工作日内，向公司做出书面报告。” 十一、增加章程第四十一条 在章程第四十一条增加对公司控股股东义务的规定，具体如下： 公司控股股东应承担如下义务： （一）控股股东对公司及其他股东负有诚信义务。控股股东对其所控股的公 司应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用其特殊地位损害公司和其他 第2 页 共21 页 股东的合法权益，谋取额外的利益。 （二）控股股东对公司董事、监事候选人的提名，应严格遵循法律、法规和 公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专 业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会人事选举决议和董事会人事 聘任决议履行任何批准手续；不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人 员。 （三）公司的重大决策应由股东大会和董事会依法作出。控股股东不得直接 或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，损害公司及其他股东的权 益。 （四）控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各 自独立核算、独立承担责任和风险。 （五）公司的经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书在控股股东 单位不得担任除董事以外的其他职务。控股股东高级管理人员兼任公司董事的， 应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。 （六）控股股东投入公司的资产应独立完整、权属清晰。控股股东以非货币 性资产出资的，应办理产权变更手续，明确界定该资产的范围。公司应当对该资 产独立登记、建帐、核算、管理。控股股东不得占用、支配该资产或干预公司对 该资产的经营管理。 （七）公司的董事会、监事会及其他内部机构根据本章程的规定独立运作。 控股股东及其下属机构不得向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划 和指令，也不得以其他任何形式影响