协议合同签订管理程序.doc

1 范围 本程序适用于固定资产投资建设项目国内设备采购及建设工程合同的签订。 2 目的 明确合同签订双方权责，作为项目实施过程中评判技术和经济分歧的法律依据，维护公司利益，为项目实施过程中质量、安全、投资、进度的控制和管理提供依据。 3 术语和定义 无。 4 职责 4.1 制造工程部工程建设处：负责合同文本的起草及承包工程范围的界定、合同组织洽谈和合同手续的完善及签订。 4.2 采购部：负责项目合同价格的审定和结算方式的确定。 4.3 财务部：参与合同谈判，负责项目付款方式的确定。 4.4 战略规划部：负责参与合同谈判，负责项目投资与概算的差异调整及费用渠道的归类管理。 4.5 审计部：负责参与合同谈判，负责督促检查价格及流程是否符合相关规定。 4.6 法务部：负责审查承建单位资质及合同条款的合法性。 5 工作要求及程序 5.1 工作程序 5.1.1 采购部完成招标后，下达《中标通知书》并附战略规划部下达的工作令至制造工程部工程建设处。 5.1.2 制造工程部工程建设处在接到招标报告、工作令后, 依据招标书、技术文件、初步设计,并参照 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国中华人民共和国建筑法》，拟定合同草稿。 5.1.3 制造工程部工程建设处拟定合同草稿后，依据《合同谈判组织流程作业指导书》（附录C）组织公司战略规划部、采购部、财务部、法务部、审计部等相关部门及监理公司、承建单位进行合同条款的洽谈。若合同谈判沙双方未达成协议，承建单位不接受合同条款内容， 形成合同会签建议，交采购部进行重新招标；若合同谈判双方达成协议，形成合同会签建议及修改后的合同文本。 5.1.4 形成合同正式文本后，制造工程部工程建设处负责提交合同正式文本进入合同审批流程(附录C)。 5.1.5 合同审批流程结束后，制造工程部工程建设处通知承建单位提交签字盖章后的合同文本，经制造工程部工程建设处审查并签字后提交公司法务部盖章生效。 5.1.6 法务部对制造工程部工程建设处提交的合同文本，进行合法性复核后盖合同专用章，形成正式合同，并返回制造工程部工程建设处下发合同。 5.1.7 制造工程部工程建设处发正式合同给承建单位、财务部、监理公司等相关单位执行。 5.2 流程图 5.2.1 合同签订管理流程图见图1。 图1 合同签订管理流程图 5.3 流程说明 5.3.1 合同签订管理流程说明见表1。 表1 合同签订管理流程说明 序号 流程活动 执行者 执行时间 输入物 参考文件 交付物 1 下达中标通知书 采购部 1个工作日 工作令 《招投标法》、招标书、招标技术文件 《中标通知书》、《工作令》 2 草拟合同文本 制造工程部工程建设处门 3个工作日 《中标通知书》、《工作令》、招标书、技术文件、初步设计 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国中华人民共和国建筑法》 合同草稿 3 组织合同谈判 制造工程部工程建设处门 7个工作日 合同草稿、《中标通知书》、招标书、招标技术文件 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、相关规范标准、《合同谈判组织流程作业指导书》 合同会签建议 4.1 参与合同洽商 合同谈判参与 部门 7个工作日 合同草稿、《中标通知书》、招标书、招标技术文件 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国中华人民共和国建筑法》、相关规范标准 合同会签建议及修改后的合同文本 4.2 合同谈判 承建单位 7个工作日 合同草稿、《中标通知书》、招标书、技术文件 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国中华人民共和国建筑法》、相关规范标准 合同会签建议及修改后的合同文本 5 形成正式合同文本 制造工程部工程建设处门 1个工作日 合同会签建议及修改后的合同文本 修改后的合同文本 6 公司合同审批流程 工程合同审批部门 按实际情况 修改后的合同文本 《合同审批程序》 审核后的合同文本 7 签订正式合同 制造工程部工程建设处门 1个工作日 审核后的合同文本 正式合同文本 8 合同盖章并存档 公司法务部 1个工作日 正式合同文本 正式合同 9 发出合同 公司法务部 1个工作日 正式合同 正式合同 6 记录 序号 记录名称 格式 记录编号 管理部门 保存期限 1 中标通知书 附录B.1 采购部 2 工作令 附录B.2 战略规划部 7 附录 附录A 参考标准 无。 附录B 记录模板 附录B.1 中标通知书 见表B.1。 表B.1 中标通知书 XXX公司： 在XXXX股份有限公司举行的“XXX项目”招标中，经过评标，评委一致认为贵单位的技术方案满足使用要求，同意贵单位以