物美控股集团有限公司WumeiHoldingsInc及其附属公司物美商业.PDFVIP

香�交易及結算所有限公司及香�聯合交易所有限公司對本聯合公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本聯合公告全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約，亦不會於有關要 約、邀請或出售在並無遞交登記文件或不可獲得適用登記豁免或其他寬免之情況下將為不合法之 任何司法權區出售、購買或認購本公司證券。本聯合公告不得在其刊發、登載或分發將構成違反 有關司法權區相關法律的任何司法權區刊發、登載或分發。 物美控股集團有限公司 * Wumei Holdings, Inc. （在中華人民共和國註冊成立的公司） 北京物美商業集團股份有限公司 * 及其附屬公司 Wumart Stores, Inc. 物美商業（香�）有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （在香�註冊成立的公司） （股份代號：01025） 聯合公告 建議撤銷北京物美商業集團股份有限公司 H股之上市地位 新百利融資有限公司 代表 物美控股集團有限公司及其附屬公司 物美商業（香�）有限公司 就北京物美商業集團股份有限公司 之全部已發行H股 （要約人及任何彼等之一致行動人士已擁有、控制或同意將予收購�除外） 提出之自願有條件要約 物美控股集團有限公司 就北京物美商業集團股份有限公司 之全部已發行內資股 （要約人及任何彼等之一致行動人士已擁有、控制或同意將予收購�除外） 提出之自願有條件要約 北京物美商業集團股份有限公司H股 �復買賣 要約人之財務顧問 * 僅供識別 - 1 - 1. �言 於二零一五年十月五日，董事會接獲本公司控股股東物美控股發出之通知，物美 控股及其間接全資附屬公司物美香�擬根據收購守則就H股及內資股（要約人及任 何彼等之一致行動人士已擁有、控制或同意將予收購�除外）進行自願有條件要 約，倘落實，此舉將導致退市。 建議須待本聯合公告所載之若干條件達成後方可作實，�括獨立H股股東、獨立 內資股股東及獨立股東分別於H股類別股東大會、內資股類別股東大會及臨時股 東大會上以投票表決方式批准退市。尤其是，倘及當H股要約條件已獲達成或視 情況而被豁免時，H股要約方會成為無條件。因此，本聯合公告內所有提述之要 約均為倘及當有關條件已獲達成或視情況而被豁免時方會成為無條件之要約。因 此，股東及╱或有意投資�於買賣股份時務請審慎行事。 2. 要約之代價 根據建議，要約人或其代表將根據收購守則之條文按以下基準提出要約： 每股H股 . . . . . . . . . . . . .