二零一七至二零一九年总协议的第二份补充协议及修订年上限.PDFVIP

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確 表 示 ，概 不 對 因本 公 佈 全 部 或 任 何 部 份 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等 內容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 二 零 一 七 至 二 零 一 九 年 總 協 議 的 第 二 份 補 充 協 議 及 修 訂 年 度 上 限 第 二 份 補 充 協 議 及 修 訂 年 度 上 限 茲 提 述 本 公 司 日期 分 別 為 二 零 一 六 年 十 一 月 十 六 日及 二 零 一 六 年 十 二 月 十 五 日 之 公 佈 及 通 函 ，內容 有 關 （其 中包 括 ）二 零 一 七 至 二 零 一 九 年 總 協 議 及 持 續 關連 交 易 。 茲 提 述 本 公 司 日期 為 二 零 一 七 年 四 月 二 十 八 日之 公 佈 ，內容 有 關 （其 中包 括 ）補 充 協 議 及 分 別 就 廣 菱 銷 售 交 易 、廣 菱 採 購 交 易 及 桂 林 客 車 採 購 交 易 修 訂 截 至 二 零 一 七 年 、二 零 一 八 年 及 二 零 一 九 年 十 二 月 三 十 一 日止 三 個 年 度 各 年 之 年 度 上 限 。 於 二 零 一 七 年 五 月 十 七 日 ，本 公 司 與 廣 西 汽 車 訂 立 第 二 份 補 充 協 議 ，以 進 一 步 修 訂 採 購 交 易 ，包 括 廣 菱 採 購 交 易 及 寶 馬 利 採 購 交 易 截 至 二 零 一 七 年 、二 零 一 八 年 及 二 零 一 九 年 十 二 月 三 十 一 日止 三 個 年 度 各 年 之 年 度 上 限 ，及 撤 回補 充 協 議 項 下 桂 林 客 車 採 購 交 易 的 年 度 上 限修 訂 。 上 市 規 則 之 涵 義 於 本 公 佈 日期 ，廣 西 汽 車 透 過 其 直 接 及 間接 全 資 附屬 公 司 擁 有 本 公 司 之 已發 行 股 份 數 目約 56.04 % 權 益 及 為 本 公 司 最 終 控 股 股 東 。因此 ，根 據 上 市 規 則 ，廣 西 汽 車 屬 於 本 公 司 之 關 連 人 士 。根 據 上 市 規 則 第 14A 章 ，據 二 零 一 七 至 二 零 一 九 年 總 協 議 （經 第 二 份 補 充 協 議 修 訂 ）擬 進 行 的 採 購 交 易 構 成 本 公 司 持 續 關 連 交 易 。 – 1 – 由於 據 第 二 份 補 充 協 議 擬 進 行 之 總 採 購 交 易 之 最 高 適 用 百 分 比率 按 年 計 超 過 5 % ，且 全 年 代 價 超 過 10,000,000 港 元 ，該 等 交 易 構 成 本 公 司 之 持 續 關 連 交 易 ， 須 遵 守 上 市 規 則 第 14A章 項 下 之 申報 、公 告 、年 度 審 閱及 獨 立 股 東 批 准 規 定 。 一般 資 料 本 公 司 將 於 股 東 特 別 大 會 上 透 過 投 票 方 式 進 行 表 決 ，徵 求 獨 立 股 東 批 准 第 二 份 補 充 協 議 及 經 修 訂 年 度 上 限 。本 公 司 董 事 兼 廣 西 汽 車 董 事 及 ╱ 高 級 行 政 人 員 袁 智 軍 先 生 、鍾 憲 華 先 生 及 楊 劍 勇 先 生 已 就 批 准 第 二 份 補 充 協 議 及 總 採 購 交 易 之 經 修 訂 年 度 上 限及 新 年 度 上 限而 通 過 的 董 事 會 決 議 案 放 棄 投 票 。除 上 文 披 露 者 外 ，概 無 其 他 董 事 被 視 為 於 持 續 關連 交 易 中擁 有 重 大 權 益 及 須 就 批 准 補 充 協 議 及 經 修 訂 年 度 上 限 的董 事 會 決 議 案 放 棄 投 票 。 獨 立 董 事 委 員 會 （包 括 全 體 獨 立 非執 行 董 事 ）已告 成 立