内蒙古伊利实业集团股份有限公司2004年年报告.pdf

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 600887 2004 年年度报告 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 3 三、会计数据和业务数据摘要 4 四、股本变动及股东情况 7 五、董事、监事和高级管理人员 10 六、公司治理结构 13 七、股东大会情况简介 15 八、董事会报告 16 九、监事会报告 22 十、重要事项 23 十一、财务会计报告 24 十二、备查文件目录 72 2 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事长郑俊怀，因涉嫌挪用公款罪于2004 年12 月30 日被公安机关执行逮捕，未出席本次董 事会会议。 董事杨桂琴，因涉嫌挪用公款罪于2004 年12 月30 日被公安机关执行逮捕，未出席本次董事会 会议。 董事郭顺喜，因涉嫌挪用公款罪于2004 年12 月30 日被公安机关执行逮捕，未出席本次董事会 会议。 3、北京中天华正会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司副董事长李云卿女士，总裁潘刚先生，财务部总经理赵成霞女士声明：保证本年度报告 中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司 公司英文名称：INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD. 公司英文名称缩写：NMYILI 2、公司法定代表人：郑俊怀 先生 3、公司董事会秘书：张显著先生 联系地址：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8 号 电话：0471-3601621 3388888 转0091 传真：0471-3385666 E-mail：zxz@ 公司证券事务代表：李永平先生 联系地址：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8 号 电话：0471-3601621 3388888 转0092 传真：0471-3385666 E-mail：liyongping@ 4、公司注册地址：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8 号 公司办公地址：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8 号 邮政编码：010080 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：info@ 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》和《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8 号内蒙古伊利实业集团股份有限 公司董事会办公室 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：伊利股份 公司A 股代码：600887 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年6 月4 日 公司首次注册登记地点：内蒙古呼和浩特市玉泉区石西路泉源巷31 号 公司变更注册登记日期：2003 年7 月30 日 公司变更注册登记地点：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8 号 公司法人营业执照注册号：1500001001176 公司税务登记号码：蒙地税字150104114153937 3 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2004 年年度报告 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京中天华正会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东城区东长安街10 号长安大厦三层 公司其他基本情况：公司法定代表人郑俊怀先生、董事会秘书张显著先生和证券事务代表李永平 先生因涉嫌挪用公款罪于2004 年12 月30 日被公安机关执行逮捕。目前，公司副董事长李云卿女士 临时主持公司董事会工作；总裁潘刚先生负责公司整体经营；董事陈彦先生临时负责公司对外信息披 露，赵海南先生协助完成该项工作，具体联系地址、电话和传真与公司上