北京歌华有线电视网络股份有限公司2015年年股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：2016-017 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2016 年4 月21 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区青龙胡同1 号歌华大厦3 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 85 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 552,656,118 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 39.70 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长郭章鹏先生主持会议。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事15 人，出席10 人，公司董事石群峰先生和独立董事彭中天先 生、罗玫女士、孔炯先生、刘华女士因工作原因未能出席会议； 2、公司在任监事4 人，出席4 人； 3、董事会秘书梁彦军先生出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次 会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2015 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 552,559,018 99.98 87,100 0.01 10,000 0.01 2、议案名称：2015 年度董事会报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 552,559,018 99.98 87,100 0.01 10,000 0.01 3、议案名称：2015 年度监事会报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 551,821,539 99.84 824,579 0.14 10,000 0.0