山东亿维系统集成股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知公告.PDF

山东亿维系统集成股份有限公司 公告编号：2017-016 证券代码：838014 证券简称：亿维集成 主办券商：中泰证券 山东亿维系统集成股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第二次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年9 月5 日9:00 结束时间： 2017 年9 月5 日10:00 （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 山东亿维系统集成股份有限公司 公告编号：2017-016 本次股东大会的股权登记日为2017 年8 月31 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员。 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 （一）《关于补充确认2017 年上半年偶发性关联采购的议案》； （二）《关于补充确认2017 年上半年公司实际控制人杨峰及其 夫人郑文文、公司董事兼总经理梁建雷及其夫人高爱芝分别为公司银 行借款提供担保的议案》； （三） 《关于公司对关联方提供担保的议案》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营 业执照复印件、股东账户卡； 2 山东亿维系统集成股份有限公司 公告编号：2017-016 4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复 印件、股东账户卡； 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不 接受电话方式登记。 （二）登记时间: 2017 年9 月5 日上午8：00-9:00 （三）登记地点 公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：高中鲁 电话 地址：济宁市洸河路与共青团路交叉口东北角亿维大厦 （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。 （三）临时议案 请于临时股东大会会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《山东亿维系统集成股份有限公司第一届 董事会第七次会议决议》 3 山东亿维系统集成股份有限公司 公告编号：2017-016 山东亿维系统集成股份有限公司 董事会