反洗钱2017多选题.docVIP

反洗钱宣传培训活动，使员工ABCD 联合国禁毒署职责 ABCD 洗钱的危害性体现ABCD 划分客户等级考虑因素 ACD 身份识别遵循原则 ABCD 以下说法正确的ABC 义务机构 义务机构 分支机构 中国人民银行职责ABCD （银发2008 391号）ABCD 根据相关法律规定，年度报告内容覆盖AB本机构 全部分支机构 FATF哪些年份进行了修改 1996 2003 2012 风险等级划分后，金融机构应ABCD 公安部第一批“东突”名单ABCD 从新识别身份包括ABCD 客户洗钱风险分类参考指标AB 目前世界国际监管组织ABCD 客户洗钱风险分类AB 洗钱者选贵金属、古玩ABCD 根据，涉嫌恐怖融资可疑交易AB 应当保存的客户身份资料包括AB 不得擅自解除冻结，应立即解除冻结ABCD 考虑客户背景、社会经济活动。客户风险子项ABCD 工作责任制的涵盖范围包括，各司其职ABC 后勤不选 FATF拥有ABC 30不选 关于金融机构反洗钱规定，以下表述正确的是ABCD 我国与反洗钱有关的规章包括ABCD 新版四十条建议包括的主要内容ABCD FATF在1990年提出四十项建议，包括ABCD 以下哪些个人因素属于ABCD 下列关于大额交易和可疑交易报告制度ABCD 世界银行和国际货币基金组织发挥作用ABCD 证券期货业金融机构洗钱风险BD内部、外部 中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责AB