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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國國際海運集裝箱 （集團）股份有限公司 CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） (股份代號：2039) 海外監管公告 本公告乃中國國際海運集裝箱 （集團）股份有限公司（「公司」）根據香港聯合交易所 有限公司證券上市規則第13.10B 條作出。 茲載列公司在公司網站 （ ）以及巨潮資訊網（ ）刊 登的《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司關於高級管理人員辭職及聘任的公 告》，僅供參閱。 特此公告 承董事會命 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 于玉群 公司秘書 香港，2018 年3 月27 日 於本公告日期，董事會成員包括：非執行董事王宏先生（董事長）、王宇航先生（副 董事長）、胡賢甫先生及劉冲先生，執行董事麥伯良先生，及獨立非執行董事潘承偉 先生、潘正啟先生及王桂壎先生。 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H 代 公告编号：【CIMC 】2018 – 030 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事 会于近日收到本公司副总裁刘学斌先生提交的辞呈，副总裁于亚先生和副总裁张宝清 先生因任期届满不再担任本公司副总裁。2018 年3 月27 日，本公司第八届董事会2018 年度第六次会议审议通过了《关于高级管理人员聘任的议案》，同意聘任高翔先生为 公司常务副总裁，聘任李贵平先生、黄田化先生为公司副总裁，聘任于玉群先生为公 司副总裁兼董事会秘书\公司秘书。现就具体情况公告如下： 一、高管离任 本公司高管刘学斌先生因身体原因，于近日申请辞去本公司副总裁职务。辞去上 述职务后，刘学斌先生将转任本公司高级顾问。根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有 限公司章程》的相关规定，刘学斌先生的辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效。 本公司副总裁于亚先生和副总裁张宝清先生任期于2018 年3 月27 日届满。到期 后，副总裁于亚先生和副总裁张宝清先生将不再担任本公司副总裁职务，而转任本公 司高级顾问。 截至本公告日，刘学斌先生持有本公司72,000 股A 股、2,400 股H 股和99.7 万 份A 股股票期权（行权价为人民币10.49 元/股，可行权期至2020 年9 月27 日止）， 于亚先生持有本公司100,000 股A 股和65 万份A 股股票期权（行权价为人民币10.49 元/股，可行权期至2020 年9 月27 日止），张宝清先生不持有本公司股份但持有75 万份A 股股票期权（行权价为人民币10.49 元/股，可行权期至2020 年9 月27 日止）。 刘学斌先生、于亚先生和张宝清先生分别承诺在其离任后六个月内不转让所持股份。 本公司将在申报其离任后2 个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。刘学斌先 生、于亚先生和张宝清先生所持股份的变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。 本公司董事会对刘学斌先生、于亚先生和张宝清先生在任职期间为本公司所做出 的贡献表示衷心感谢！ 二、高管聘任 本公司第八届董事会2018 年3 月27 日召开的2018