中国国际海运集装箱集团股份有限公司关于2017年日常关联交易.PDFVIP

股票代码：000039、29990 1 股票简称：中集集团、中集H 代 公告编号：【CIMC 】2018-027 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于2017 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，与 其子公司合称“本集团”）2017 年度持续关连交易\ 日常关联交易的执行情况公告如下： 一、2017 年度持续关连交易\ 日常关联交易的实际发生情况 （一）持续关连交易\ 日常关联交易概述 本公司根据与中远海运发展股份有限公司 （以下简称“中远海发”，与其子公司合 称“中远海发集团”）于2016年11月11 日签订的 《销售商品框架协议》（以下简称“《框 架协议》”）向中远海发集团供应商品（包括但不限于集装箱）。《框架协议》约定了双方 截至2017年、2018年和2019年12月31 日止三个年度的年度交易金额上限 （以下简称“年 度上限”）。相关信息可查阅本公司2016年11月12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、巨潮资讯网（ ）、本公司网站（ ）上披 露的公告 （公告编号：【CIMC 】2016-071 ）。 （二）2017年持续关连交易\ 日常关联交易实际发生金额 根据对2017年度本集团与中远海发集团的持续关连交易\ 日常关联交易实际执行情 况的梳理，本集团与中远海发集团的持续关连交易\ 日常关联交易的实际金额如下： 单位：人民币千元 类别 交易内容 关联人 2017年实际交易总额 销售商品 集装箱等商品 中远海发集团 785,052 上述2017年持续关连交易\ 日常关联交易实际交易金额已超出了《框架协议》约定的 2017年度交易上限人民币450,000千元。 2017年度实际交易金额超出上限的主要原因 （三） 2017年持续关连交易\ 日常关联交易实际交易金额超预计值的主要原因包括：（1）该 等关联交易由双方遵循市场原则执行。在实际交易过程中，受当时的市场需求变动、生 1 产计划调整、市场价格波动等因素的影响，交易的发生及金额存在不确定性，特别是在 市场剧烈波动时，难以在事先对交易金额进行准确预计。尤其于2016年双方签订 《框架 协议》时，全球集运市场和集装箱市场受全球经济不景气影响，处于较低迷状态。2017 年，全球经济强劲复苏，国际贸易形势大幅好转，全球集运货量增速远超市场预期，市 场对集装箱的需求量和采购量大幅增加。同时，因受环保水性漆应用及造箱市场供需等 影响，箱价回升。受此影响，中远海发集团对本集团的集装箱采购量也大幅增加；（2 ） 由于收集及审阅本集团与其各子公司之间的持续关连交易\ 日常关联交易的历史交易数 据需要大量时间，而主要增加额发生在2017年12月份，本公司于2018年3月才刚发现《框 架协议》下的持续关连交易\ 日常关联交易于2017年全年的交易总额已经超出2017年年 度上限。 （四）2017年持续关连交易\ 日常关联交易实际金额超额追认的审议情况 本公司第八届董事会 2018 年度第六次会议审议通过了《关于追加确认与中远海运 发展股份有限公司2017 年度持续关连交易\ 日常关联交易的议案》，对2017 年度持续关 连交易\ 日常关联交易的实际交易总额进行了追加确认。王宇航副董事长及刘冲董事由 于在中远海发及其关联公司中担任职务而作为关联董事在上述决议案中回避表决。其余 六名非关联董事进行了表决。本公司独立董事对该事项进行了审核并发表了独立意见。 本公司第八届监事会2018 年度第二次会议审议通过了 《关于追加确认与中远海运发展 股份有限公司2017 年度持续关连交易\ 日常关联交易的议案》，同意对2017 年度持续关 连交易\ 日常关联交易的实际交易总额进行了追加确认。 本次追加确认与中远海发2017年度持续关连交易\