天津膜天膜科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2014—002 天津膜天膜科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第二 次会议通知于2014 年1 月10 日向各位董事以书面方式送达。 2. 本次董事会于2014 年1 月23 日以现场与通讯相结合的方式召开。现场会 议地点：天津经济技术开发区第十一大街60 号公司会议室。 3. 本次董事会会议应到董事7 名，实到董事7 名。 4. 会议由董事长李新民先生主持，本公司监事、总经理、董事会秘书列席 会议。 5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 《关于聘任公司总经理的议案》 经董事会审议，同意聘任刘建立先生为公司总经理，任期自本次会议通过 之日至本届董事会届满为止。其个人简历详见附件1。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 2 、审议通过 《关于聘任公司副总经理的议案》 经董事会审议，同意聘任郑春建先生、徐平先生、武震先生为公司副总经 理，任期自本次会议通过之日至本届董事会届满为止。其个人简历详见附件 1。 具体表决结果如下： （1）聘任郑春建先生为公司副总经理 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 （ 2 ）聘任徐平先生为公司副总经理 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 （3 ）聘任武震先生为公司副总经理 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站。 3、审议通过 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经董事会审议，同意聘任郑春建为公司董事会秘书，任期自本次会议通过 之日至本届董事会届满为止。其个人简历详见附件1。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 4 、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》 经董事会审议，同意聘任戴海平女士为公司总工程师，任期自本次会议通 过之日至本届董事会届满为止。其个人简历详见附件1。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 5、审议通过 《关于聘任公司财务总监的议案》 经董事会审议，同意聘任王若凌女士为公司财务总监，任期自本次会议通 过之日至本届董事会届满为止。其个人简历详见附件1。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 6、审议通过《关于聘任公司生产总监的议案》 经董事会审议，同意聘任李洪港先生为公司生产总监，任期自本次会议通 过之日至本届董事会届满为止。其个人简历详见附件 1。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 7、审议通过 《关于聘任内部审计部经理的议案》 经董事会审议，同意聘任张秋女士为公司内部审计部经理，任期自本次会 议通过之日至本届董事会届满为止。其个人简历详见附件 1。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 8、审议通过 《关于聘任证券事务代表的议案》 经董事会审议，同意聘任环国兰女士为公司证券事务代表，任期自本次会 议通过之日至本届董事会届满为止。其个人简历详见附件 1。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 9、审议通过 《关于调整公司组织架构的