陕西省天然气股份有限公司2018年度日常关联交易预计公告.PDFVIP

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2018-010 陕西省天然气股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2018 年，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）根 据生产经营需要，预计拟与铜川市天然气有限公司（以下简称“铜 川天然气”）、渭南市天然气有限公司（以下简称“渭南天然气”）、 西安中民燃气有限公司（以下简称“西安中民”）、西安华通新能 源股份有限公司（以下简称“华通新能源”）全资子公司、陕西液 化天然气投资发展有限公司（以下简称“陕西液化”）发生购销天 然气日常关联交易的总金额为153,847 万元。2017 年度公司与上 述关联方实际发生的日常关联交易总金额为128,552 万元。 1.公司第四届董事会第十三次会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司与铜川市天然气有限公司 2017 年度关联交易执行情况及2018 年度关联交易预计的议案》， 1 其中4 名关联董事李谦益先生、方嘉志先生、高耀洲先生、杨实 先生回避表决；公司第四届监事会第十一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了上述议案，其中2 名关联 监事侯晓莉女士、刘宏波先生回避表决； 2.公司第四届董事会第十三次会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司与渭南市天然气有限公司 2017 年度关联交易执行情况及2018 年度关联交易预计的议案》， 其中5 名关联董事李谦益先生、方嘉志先生、高耀洲先生、任妙 良女士、杨实先生回避表决；公司第四届监事会第十一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了上述议案，其 中2 名关联监事侯晓莉女士、刘宏波先生回避表决； 3.公司第四届董事会第十三次会议以12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司与西安中民燃气有限公司2017 年 度关联交易执行情况及2018 年度关联交易预计的议案》；公司第 四届监事会第十一次会议以4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果， 审议通过了上述议案，其中1 名关联监事孙俊平女士回避表决； 4.公司第四届董事会第十三次会议逐项审议了《关于公司与 西安华通新能源股份有限公司全资子公司 2017 年度关联交易追 认及2018 年度关联交易预计的议案》，以11 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了2017 年度关联交易追认事项，以11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了2018 年度关联交 易预计事项，其中关联独立董事何雁明先生均回避表决；公司第 2 四届监事会第十一次会议对上述议案进行了逐项审议，以5 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了2017 年度关联交易追 认事项，以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了2018 年度关联交易预计事项； 5.公司第四届董事会第十三次会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司与陕西液化天然气投资发 展有限公司2017 年度关联交易执行情况及2018 年度关联交易预 计的议案》，其中4 名关联董事李谦益先生、方嘉志先生、高耀 洲先生、杨实先生回避表决；公司第四届监事会第十一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了上述议案，其 中2 名关联监事侯晓莉女士、刘宏波先生回避表决。 上述日常关联交易议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股 东大会审议批准，审议该事项时关联股东陕西燃气集团有限公司 须回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额