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关于关于安徽江淮汽车股份有限公司安徽江淮汽车股份有限公司 关于关于安徽江淮汽车股份有限公司安徽江淮汽车股份有限公司 2011 年度股东大会年度股东大会的法律意见书的法律意见书 年度股东大会年度股东大会的法律意见书的法律意见书 致: 致: 安徽江淮汽车股份有限公司安徽江淮汽车股份有限公司 致致: : 安徽江淮汽车股份有限公司安徽江淮汽车股份有限公司 通力律师事务所(以下简称“本所”)接受安徽江淮汽车股份有限公司(以下简称“公司”) 的委托, 指派本所黄艳律师、李仲英律师(以下简称 “本所律师”)根据 《中华人民共和国证 券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、政府主 管部门出具的规范性文件(以下统称 “法律法规”)及公司章程的规定就公司 2011 年度股东 大会(以下简称 “本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。 本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精 神对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证。 在进行审查验证过程中, 本所假设: 1. 上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件 都是真实、准确、完整的; 2. 上述文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的; 3. 上述文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得恰当、有效 的授权; 4. 所有提交给本所的文件复印件均与原件一致, 并且这些文件的原件均是真实、准 确、完整的。 在此基础上, 本所律师就题述事项出具法律意见如下: 1181001/HL/cj/ewcm/D7 1 一一. 关于本次股东大会的召集关于本次股东大会的召集、召开程序、召开程序 一一 关于本次股东大会的召集关于本次股东大会的召集、、召开程序召开程序 根据公司发布的 《安徽江淮汽车股份有限公司五届二次董事会决议暨召开2011 年度 股东大会会议通知的公告》(以下简称 “会议公告”), 公司董事会已于本次股东大会 召开二十日之前以公告方式通知各股东, 根据会议公告等文件, 公司董事会已在会议 公告中列明了提交本次股东大会审议的议案, 并按有关法律法规的规定对议案的内 容进行了披露。 公司本次股东大会于 2012 年 4 月 27 日上午9:00 在公司召开, 会议召开的时间和地 点均符合有关会议公告的内容。 经核查, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章 程的规定。 二二. 关于出席会议关于出席会议人员资格人员资格 二二 关于出席会议关于出席会议人员资格人员资格 根据公司提供的会议表决结果统计文件, 参加会议投票的股东及股东代理人共计 5 名, 代表有表决权股份数 502,097,106 股, 占公司有表决权股份总数的 38.96%。 除上述出席会议人员外, 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。 经核查, 本所律师认为, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效。 三三. 本次股东大会的表决程序本次股东大会的表决程序、表决结果、表决结果 三三 本次股东大会的表决程序本次股东大会的表决程序、、表决结果表决结果 本次股东大会对会议通知中列明的议案逐项进行审议, 参加会议投票的股东及股东 代理人以记名投票的方式对各项议案进行了表决, 公司按有关法律法规及公司章程 规定的程序进行计票、监票, 并当场宣布了每项议案的表决结果。根据表决结果, 会 议通知中列明的全部议案均获本次股东大会审议通过。 经核查, 本所律师认为, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规 定, 本次股东大会的表决结果合法有效。 综上所述, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及 公司章程的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果 合法有效。 1181001/HL/cj/ewcm/