上海机电股份有限公司独立董事2017述职报告.pdfVIP

上海机电股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告 我们作为上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、诚信地履行职责，促进公司规 范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2017 年度我们履 行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 公司现有3 名独立董事，分别是郑肇芳女士、张纯女士、余颖先生。 郑肇芳女士：大学学历，一级高级法官。曾任上海市卢湾区法院副院长，上 海市中级人民法院副院长，上海市第一中级人民法院副院长，上海海事法院党组 书记、院长，上海市高级人民法院副院长。现任上海机电股份有限公司独立董事。 张纯女士：博士，会计学专业教授，注册资产评估师，注册房地产估价师。 曾任上海财经大学会计与财务研究院专职研究员。现任上海财经大学会计学院教 授、博士生导师，上海机电股份有限公司独立董事。 余颖先生：博士，管理学专业副教授。曾任亚商咨询研发中心主任、上海交 通大学安泰经济管理学院副教授。现任上海鹰击投资管理有限公司总裁，上海机 电股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也 未在公司主要股东单位任职，也不存在其他任何影响本人独立性的情况。 二、2017年度独立董事履职情况： 1、出席董事会情况 姓名 本年度应参 亲自出席次数 委托出席次 缺席次数 加董事会次 （含通讯表决 数 数 方式） 郑肇芳 8 8 0 0 1 张纯 8 8 0 0 余颖 8 8 0 0 2、出席股东大会情况 姓名 本年度应参加 亲自出席 委托出席次 缺席次数 股东大会次数 次数 数 郑肇芳 2 2 0 0 张纯 2 2 0 0 余颖 2 2 0 0 3、出席股董事会专业委员会情况 姓名 参加审计委员会会议次数 参加薪酬与考核委员会会 议次数 郑肇芳 3 1 张纯 3 1 余颖 3 0 2017年度我们出席并认真审议上述各项会议每个议题，从各自专长方面出 发，作出了客观公正的判断，并发表专业性和独立性意见。 三、2017年度发表独立意见情况： 2017年度，我们恪尽职守、勤勉尽责，对每次董事会审议的各项议案认真审 阅和深入了解，对如下事项在进行评议和核查后发表了独立意见： （一）在2017年3月15日召开的八届十七次董事会会议上，对以下事项发表 了独立意见： 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》（证监发[2005]1