中国农业银行股份有限公司2017独立董事述职报告.pdfVIP

中国农业银行股份有限公司 2017年度独立董事述职报告 2017 年，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”） 独立董事严格按照 《中华人民共和国公司法》、 《中华人民 共和国证券法》、 《商业银行公司治理指引》、香港联交所 《企业管治守则》等境内外法律法规以及 《中国农业银行股 份有限公司章程》 （以下简称“本行章程”）、独立董事工作 制度等相关规定，依法履职、勤勉尽责，认真参与董事会及 各专门委员会的各项工作事务，充分发挥独立性和专业性作 用，切实维护本行和全体股东的合法权益。现将履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 截至2017 年 12 月31 日，本行共有独立董事5名，分 别为温铁军先生、袁天凡先生、肖星女士、王欣新先生、黄 振中先生。本行独立董事熟悉商业银行经营管理相关的法律 法规，具备履职所应具备的良好经验和专业素质，在本行及 本行子公司不拥有任何业务或财务利益，也不担任本行的任 何管理职务，不存在影响独立性的情况。本行独立董事的资 格、人数和比例完全符合监管机构的规定。本行独立董事的 主要工作履历、专业背景和在其他单位任职或兼职情况如 下： 温铁军，男，管理学博士。2011年5 月起任中国农业银 行股份有限公司独立非执行董事。现任中国人民大学二级教 1 授、校学术委员会副主任、可持续发展高等研究院执行院长、 中国农村经济与金融研究所所长、乡村建设中心主任；以及 国家环境咨询委员会委员，商务部、林业局、粮食局、北京 市、福建省等省部级顾问和咨询专家。2007 年当选中国农业 经济学会副会长，2008年起连任国务院学位委员会学科评议 组成员。曾任农业部农村经济研究中心研究员、中国经济体 制改革研究会副秘书长、中国人民大学农业与农村发展学院 院长等。 袁天凡，男，芝加哥大学经济学学士，上海市政协委员。 现任盈科亚洲拓展有限公司（非执行）副主席。2013 年3 月 起任中国农业银行股份有限公司独立非执行董事。曾任香港 联合交易所行政总裁，盈科拓展集团副主席兼执行董事，盈 科拓展日本主席兼董事会代表，电讯盈科有限公司副主席兼 执行董事，盈科大衍地产发展有限公司副主席，盈科保险集 团有限公司执行主席，盈科亚洲拓展有限公司副主席兼执行 董事，奇盛 （集团）有限公司 （现为盛洋投资 （控股）有限 公司）非执行董事，中国太平洋保险 （集团）股份有限公司 独立非执行董事，中国食品有限公司独立非执行董事。目前 还担任香港经济研究中心董事会主席，泓策投资管理有限公 司咨询委员会主席，芝加哥大学、上海复旦大学校董会成员， 上海实业控股有限公司独立非执行董事, 易鑫集团有限公司 独立非执行董事。 肖星，女，会计学博士。现任清华大学经济管理学院会 计系主任、教授、博士生导师。2015年3 月起任中国农业银 2 行股份有限公司独立非执行董事。曾赴哈佛大学、麻省理工 学院、威斯康辛大学学习或任高级访问学者，2011年度富布 莱特学者。曾任国家开发银行专家组成员、世界银行独立咨 询专家、华宇软件股份有限公司和多喜爱有限公司独立董 事。目前还担任全国会计专业硕士教指委委员、中国会计学 会财务成本分会理事、北京市高校会计专业群教学协作委员 会委员、 《中国会计与财务研究》杂志副主编、 《中国会计 评论》杂志编委会理事，歌尔声学股份有限公司独立董事。 王欣新，男，法学硕士。现任中国人民大学法学院经济 法教研室教师，教授、博士研究生导师。2016 年5 月起任中 国农业银行股份有限公司独立非执行董事。曾任全国人大财 经委 《企业破产法》起草工作组成员。现任中国人民大学破 产法研究中心主任，北京市破产法学会会长，山东省法学会 企业破产与重组研究会名誉会长，上海市法学会破产法研究 会顾问，中国法学会经济法研究会常务理事，最高人民法院 破产法司法解释起草组顾问，最高人民法院司法案例研究院 首批首席研究员，紫光股份有限公司、珠江控股股份有限公 司、天奈科技股份有限公司 （非上市公司）独立董事。 黄振中，男，法学博士。现任北京师范大学法学院教授， 博士生导师，中国企业家犯罪预防研究中心副主任。2017 年 9 月起任中国农业银行股份有限公司独立非执行董事。曾任 中国石化集团资产经营管理部企