中广天择传媒股份有限公司2017年独立董事述职报告.pdf

中广天择传媒股份有限公司 2017 年年度独立董事述职报告 作为中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017 年度我们根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公 司章程》、《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极参加年内股东大会和董事会会议，及时了解公司的生产经营及发展情况，充 分发挥独立董事作用，有效维护了公司和全体股东利益,尤其是中小股东的合法 权益。现将2017 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 公司独立董事成员为：谢青先生、刘小虎先生和冷凇先生。具体个人情况如 下： 谢青先生，1963 年出生，本科学历，注册会计师。曾任中国证监会第十届、 第十一届发行审核委员会委员，2013 年 5 月至今任大信会计师事务所（特殊普 通合伙）合伙人、副主任会计师；现任中广天择传媒股份有限公司、中核华原钛 白股份有限公司、湖北宏源药业科技股份有限公司、广东东箭汽车科技股份有限 公司、广东景兴健康护理实业股份有限公司独立董事。 刘小虎先生，1967 年出生，大学硕士研究生学历，律师。曾任慈利县人民 法院民庭、经济庭审判员、副庭长，湖南启元律师事务所律师，湖南鹏通律师事 务所律师、副主任，湖南琨霖律师事务所律师、主任，现系湖南琨霖律师事务所 执行主任，湖南省财信房地产开发有限责任公司、湖南财信达人投资实业有限责 任公司、湖南博士投资有限公司、湖南迅邦置业有限公司、蒂森电梯有限公司湖 南分公司等常年法律顾问，长沙铜铝材厂破产改制顾问律师，本公司独立董事。 冷凇先生，1981 年出生，大学博士研究生学历，副研究员。曾任中国广播 电视协会纪录片工作委员会副秘书长，中国传媒大学，人民大学特聘教授，北京 市朝阳区文化局（挂职）局长助理，中国社会科学院新闻所世界传媒研究中心秘 书长及特聘教授，本公司独立董事。 公司于2016 年11 月11 日召开2016 年第二次临时股东大会选举产生了公司 第二届董事会独立董事，成员为：谢青先生、刘小虎先生和冷凇先生。作为公司 独立董事，公司第二届董事会独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2017 年度出席会议情况 董事会会议 董事会 股东大 是否连 专门委 会 续两次 姓名 员会 未参加 应出席 亲自出 委托出 缺席 缺席 亲自出 会议 (次) 席(次) 席(次) (次) (次) 席(次) 谢 青 7 7 0 0 0 2 否 刘小虎 7 7 0 0 0 2 否 冷 凇 7 7 0 0 0 2 否 作为公司的独立董事，我们积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审 阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论，并提出合理化建议，为董事会的正确、 科学决策发挥了积极作用。 （二）会议表决情况 我们本着对公司全体股东高度负责的态度，认真审阅会议材料，独立、客观、 审慎地行使表决权，对董事会和股东大会部分议案提出了修改完善的建议和意见， 对公司重大投资项目和内控制度建设等方面工作提出了建设性的意见。在充分沟 通的基础上，我们履行独立董事职责、独立行使表决意见，对董事会审议的议案 均投票赞成。我们认为公司董事会和股东大会符合法定程序，重大经营决策事项 及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。 （三）现场考察情况 2017 年