云南驰宏锌锗股份公司2017独立董事述职报告.pdfVIP

云南驰宏锌锗股份公司 2017 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，2017 年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，忠实勤 勉、恪尽职守，认真履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，切实维护公 司及全体股东的合法权益。现将2017 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的个人基本情况 朱锦余，男，苗族，1967 年5 月出生，中共党员，博士研究生 （会计学）学 历、教授（会计学）职称，具有中国注册会计师、中国注册资产评估师资格，1986 年6 月参加工作。历任云南财经大学会计学院副院长、党委书记；云南财经大学 科研处处长、人事处处长。现任云南财经大学会计学院二级教授、财务与会计研 究中心主任 （非行政职务）、云南城投置业股份有限公司独立董事、华能澜沧江 水电股份有限公司独立董事、云南罗平锌电股份有限公司独立董事、云南陆良农 村商业银行股份有限公司 （暂不会申请上市）独立董事、云南昆欧科技有限责任 公司监事。 石英，女，汉族，1963 年7 月出生，九三学社成员，博士研究生学历，教授 职称，1985 年7 月参加工作。历任辽宁大学法律系讲师、副教授。现任辽宁大学 法学院教授、京蓝科技股份有限公司独立董事。 王榆森，男，汉族，1973 年10 月出生，本科学历，律师。1996 年8 月参加 工作，曾就职于广西凭祥市边境贸易管理局；中国贸易促进委员会深圳分会法律 部、出证认证部；广东雅尔德律师事务所。现为广东金圳律师事务所合伙人。 李富昌，男，汉族，1981 年8 月出生，中共党员，博士研究生学历，教授职 称。2010 年12 月参加工作，历任云南师范大学经济与管理学院科研办主任、昆 明工业职业技术学院物流学科带头人、运输工程学院副院长（挂职）。现为云南 省中青年学术与技术带头人后备人才，云南师范大学经济与管理学院硕士生导师、 工商管理系主任 （非行政职务）。 （二）独立性情况说明 1 首先，我们及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有 直接或间接持有公司已发行股份 1%及以上的股份，不是公司前十名股东，不在 持有公司5 ％及以上股份的股东单位或公司前五名股东单位任职。 其次，我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询等获益性服 务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露 的其他利益。 因此，我们与公司之间不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开了 12 次董事会，其中，以现场结合通讯方式召开 1 次，以通讯方式召开11 次；召开股东大会5 次，出席会议情况如下： 董事会 股东大会 独立董 事姓名 应参加 现场方式 通讯方式 委托 缺席 应参加 实际参加 次数 参加次数 参加次数 次数 次数 次数 次数 朱锦余 12 1 11 0 0 5 5 石 英 12 0 12 0 0 5 0 王榆森 12 1 11 0 0 5 3 李富昌 12 1 11 0 0 5 2 为独立、客观、审慎地行使表决权，我们在召开董事会前，主动获取决策支 撑资料、详细了解相关情况，尤其是在涉及公司重大投融资、关联交易、经营管 理、内部控制等重大事项方面最大限度地发挥自己的专业知识和经验，认真负责 地提出意见和建议，为提升董事会科学决策水平和促进公司良性运行起到了积极 作用。 （二）出席专门委员会情况 作为公司董